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19 enero 2015 1 19 /01 /enero /2015 16:10

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, dimensionó en cifras sociales el alcance del dinero lavado a través de la comercialización ilegal de oro: “2.3 billones de pesos son recursos con los que podríamos estar construyendo 55 mil nuevas viviendas gratis en Colombia” ... “desde hace mucho tiempo en el país se venía pidiendo enfrentar la minería desde las grandes organizaciones. Es mucho más importante este tipo de operativos enfocados a los comercializadores en actividades ilegales. Esto tiene un significado trascendental, concentrarnos en los grandes carteles”, subrayó.

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La exportación de la Comercializadora Internacional Goldex era comprada a proveedores, tanto personas naturales como empresas de fachada constituidas para el efecto. La Fiscalía pudo establecer que las personas que supuestamente vendían el oro a comercializadoras, que después vendía a Goldex, no existían y eran personas que habían muerto o que eran inexistentes. Otras empresas eran recién formadas, pertenecían a los mismos socios y constituidas con un bajo capital pero tenían unas transacciones económicas con montos considerables. Uno de los puntos que llamó la atención de los investigadores es que el 90% de las personas relacionadas en esos listados no tenían relación alguna con la actividad minera o la comercialización de oro, inclusive algunas eran indigentes y vivían en la calle y otras habían fallecido; también fueron encontradas empresas de papel y operaciones ficticias, inexistentes o simuladas, según el vicefiscal General de la Nación, Jorge Perdomo.

 

John Hernández Santa

Cargando mercados en un carrito de rodillos, vendiendo frutas y pescado fresco en la plaza Mayorista de Medellín y comercializando plástico para tapar cafetales. Así empezó a amasar su fortuna John Úber Hernádez Santa, poderoso empresario paisa de 44 años, conocido como EL ZAR DEL ORO, que ha exportado decenas de toneladas de oro bruto hacia Estados Unidos, valoradas en varios miles de millones de dólares.

 

Desmantelan red de lavado de dinero más grande a través de exportaciones de oro

 

Enero 16 de 2015 - Medellín - Por: Tusemanario.com.

Por el lavado de divisas, en una cifra aproximada a 2.3 billones de pesos (USD 5,540 millones), bajo la modalidad de exportación de oro, la Fiscalía General de la Nación, en colaboración con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), adscritas al Ministerio de Hacienda, desarticuló una red integrada por directivos y empleados de la Comercializadora Internacional Goldex y varios particulares, luego de una investigación de más de dos años.

“Para la Fiscalía este es el golpe más importante, más contundente que se ha realizado en Colombia en materia de lavado de activos, referido con el tráfico o la comercialización de oro”, puntualizó el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, al dar a conocer los alcances del primer operativo contra la comercialización de oro en el país.

Perdomo indicó que John Uber Hernandéz Santa, representante legal de C.I. Goldex, y otras 25 personas tienen orden de captura por estar involucradas en esta organización, y serán imputadas por lavado de activos, falsedad, fraude procesal, concierto para delinquir y otros delitos que podrían acarrear una pena de 30 años de cárcel.

El vicefiscal General de la Nación, Jorge Perdomo, explicó que en el operativo que se adelantó este viernes en Medellín fueron capturadas 16 de las 26 personas relacionadas con el comercio ilegal de oro. Y debido a que todavía se avanza en los operativos no se ha confirmado la detención de Jhon Hernández Santa, representante legal de la comercializadora Goldex, a quien según las primeras informaciones no se le encontró en su vivienda, tampoco a su familia.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Dirección de Lavado de Activos y Antinarcóticos, con el apoyo de la Policía Judicial de Crimen Organizado del CTI, la modalidad delictiva consistía en comercializar oro en pequeñas y grandes cantidades, a través de una serie de compraventas ubicadas en distintas zonas del país, con el objeto de que la comercializadora Goldex exportara dicho metal.

Para tal fin, alrededor de Goldex se configuró, según Perdomo, un carrusel de personas jurídicas registradas en diferentes cámaras de comercio del país, que figuraban como proveedores de la comercializadora, a través de diferentes formas de constitución, como: empresas recién conformadas, mismos socios, bajos montos de capital, volumen de operaciones por miles de millones de pesos, cuentas por cobrar a clientes sin tener la capacidad económica, financiera y patrimonial para ello, disolución y liquidación en poco tiempo e ingresos con bajo margen de utilidad, entre otros.

Estos proveedores, de acuerdo con las pruebas recaudadas, contaban con una serie de subproveedores que a su vez incurrieron en varias irregularidades como la realización de operaciones comerciales de manera directa con personas inexistentes, tal como lo constataron las certificaciones expedidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Otro de los puntos que llamó la atención de los investigadores es que el 90% de las personas relacionadas en esos listados no tenían relación alguna con la actividad minera o la comercialización de oro, inclusive algunas eran habitantes de la calle y otras habían fallecido; también fueron encontradas empresas de papel y operaciones ficticias, inexistentes o simuladas, según Perdomo.

“La exportación de Goldex era comprada a proveedores. Y existían dos tipos de proveedores personas naturales y empresas fachadas constituidas para el efecto. La Fiscalía pudo establecer que las personas que supuestamente vendían el oro a la empresa comercializadora, que después vendía a Goldex, no existían y eran personas que habían muerto o que eran inexistentes. Las otras empresas eran recién formadas, pertenecían a los mismos socios y constituidas con un bajo capital pero tenían unas transacciones económicas con montos considerables”, indicó Perdomo.

Dentro del proceso también se conoció que en 2010 la DIAN impuso sanciones administrativas a Goldex porque al verificar la información de la vigencia de operaciones en ese año, no se encontraron ni los proveedores, ni sus soportes contables.

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, dimensionó en cifras sociales el alcance del dinero lavado a través de la comercialización ilegal de oro: “2.3 billones de pesos son recursos con los que podríamos estar construyendo 55 mil nuevas viviendas gratis en Colombia”.

“Desde hace mucho tiempo en el país se venía pidiendo enfrentar la minería desde las grandes organizaciones. Es mucho más importante este tipo de operativos enfocados a los comercializadores en actividades ilegales. Esto tiene un significado trascendental, concentrarnos en los grandes carteles”, agregó el ministro.

La investigación permitió a la Fiscalía solicitar las capturas del representante legal, director contable, revisor fiscal y accionista de Goldex, junto con los representantes legales, contadores y personas naturales que prestaron su nombre para aparecer como proveedores.

“Para nosotros esto ha sido una sorpresa desagradable, en tanto, nos hemos ocupado desde hace tres años de explicarle a la Fiscalía qué es lo que ocurre realmente con la empresa Goldex y su dueño, John Uber Hernández. Es así como nos ha sorprendido, pero también entendemos que la Fiscalía debe empezar el año generando algún tipo de noticia y desafortunadamente los escogidos para generar ese ruido fuimos nosotros”, indicó Ernesto Velasco, abogado de Goldex.

Y agregó “después de tres años de investigación, el doctor Hernández no ha hecho sino ponerse a disposición de la Fiscalía. Por eso nos extraña que la Fiscalía en este momento no sepa donde se encuentra, si este operativo era tan bien estructurado”, agregó.
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Por: www.elcolombiano.com

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El Banco de Oro (BDO) y la compra y venta de lingotes del mineral, de 10 onzas (311.03 gramos), y de plata desde una onza troy (31,10 gramos), que se lanzó en el Centro Comercial Plaza Mayor y fue considerado en un principio como una gran innovación, hoy se percibe como una estafa.

El allanamiento en la casa de John Uber Hernández Santa, el gerente de ese nuevo Banco y representante legal de C.I. Goldex, es una de las acciones que permitió desmantelar una de las más grandes redes delictivas del oro en Colombia, que habría logrado blanquear $2,3 billones en siete años, desde 2005 hasta 2012.

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Sábado , Enero 17, 2015

Con oro, CI Goldex habría blanqueado $2,3 billones

Bogotá_

El Banco de Oro (BDO) y la compra y venta de lingotes del mineral, de 10 onzas (311.03 gramos), y de plata desde una onza troy (31,10 gramos), que se lanzó en el Centro Comercial Plaza Mayor y fue considerado en un principio como una gran innovación, hoy se percibe como una estafa.

El allanamiento en la casa de John Uber Hernández Santa, el gerente de ese nuevo Banco y representante legal de C.I. Goldex, es una de las acciones que permitió desmantelar una de las más grandes redes delictivas del oro en Colombia, que habría logrado blanquear $2,3 billones en siete años, desde 2005 hasta 2012.

C.I. Goldex S.A. era la segunda exportadora de oro del país que dejó de funcionar a finales del año pasado, según informaron algunos medios en octubre.

En 2007, aparecen registros de ventas de la compañía al exterior, por US$35,6 millones, de manera creciente. Alcanzó los casi US$400 millones hasta 2013 cuando descendió a US$143,7 millones.

El mayor pico fue en 2012 cuando exportó el mineral por US$389,2 millones en 114 declaraciones de exportación. El año pasado terminó con una caída en 35 registros por un monto total de US$42,4 millones.

Al empresario se le investigaba desde hace tiempo por comprar oro a ‘Los Urabeños’ y por lavado de activos, situación que había desmentido.

Ayer en una rueda de prensa conjunta entre la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Hacienda se informó que el operativo tiene en la mira 26 personas para ser capturadas, entre parientes de Hernández y otros vinculados. Serían acusados de lavado de activos, falsedad, fraude procesal y concierto para delinquir, entre otros, lo que implicaría penas de 30 años de prisión.

Sobre el modus operandi, el vicefiscal Jorge Perdomo, sostuvo que en las transacciones, la compra de oro se realizaba de dos maneras: a personas inexistentes o fallecidas, o con empresas que habían sido creadas con poco tiempo, justo para la realización del intercambio comercial y en las que dueños eran los mismos de la organización. Adicionalmente, se encontró que había vinculaciones con la exploración ilegal de oro en Colombia.

Destacó, al dar a conocer los alcances del primer operativo contra la comercialización de oro en Colombia, que para la Fiscalía este era “el golpe más importante, más contundente, que se ha realizado en Colombia en materia de lavado de activos, referido con el tráfico o la comercialización de oro”.

Para el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, “desde hace mucho tiempo en el país se venía pidiendo enfrentar la minería desde las grandes organizaciones. Es mucho más importante este tipo de operativos enfocados a los comercializadores en actividades ilegales. Esto tiene un significado trascendental, concentrarnos en los grandes carteles”. Además, aseguró, que con estos recursos que se lavaron se habrían podido construir 55.000 viviendas gratis.

El caso se inició, recordó porque la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) identificó que Goldex en la declaración de impuestos de la vigencia de 2010 tenía inconsistencias en la información, no había soportes contables suficientes, y se les impuso una multa.

“Parte de ese oro tiene que provenir de actividades ilegales por cuanto no están las justificaciones suficientes para comprobar que fuese de minería legal”, recalcó Perdomo.

Exportación de oro cayó 33%

A noviembre, teniendo en cuenta las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), las exportaciones de oro cayeron 33%, lo que significó US$1.285 millones en los once meses del año pasado. En 2013, las ventas al exterior significaron US$1.927 millones.

Las opiniones

Mauricio Cárdenas
Ministro de Hacienda
“Hace mucho tiempo en el país se venía pidiendo enfrentar la minería ilegal desde las grandes organizaciones. Es mucho más importante este tipo de operativos enfocados en los comercializadores en actividades ilegales”.

Para contactar al autor de esta nota:

Natalia Cubillos Murcia

@nncubillos

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