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9 febrero 2015 1 09 /02 /febrero /2015 21:40

En el año 1865 se crea la banca HSBC (The Hongkong and Shanghai Banking Corporation) con el fin de administrar las enormes ganancias generadas por el tráfico de opio como resultado de las Guerras del Opio

96 peruanos en escándalo bancario, incluido Javier Pérez de Cuéllar según ‘Swissleaks’
  • 96 peruanos en escándalo bancario, incluido Javier Pérez de Cuéllar

Ex secretario general de la ONU tendría US$8 millones vinculados a sociedad Children Client Fundatio

09 de Febrero del 2015

ojo.pe/impacto/96-peruanos-en-escandalo-bancario-incluido-javier-perez-de-cuellar-192998/

Banco HSBC en Suiza capacitaba a sus cuentahabientes en evasión de impuestos

Numerosas personalidades políticas, del mundo del espectáculo, el deporte y los negocios fueron citadas tras revelarse la cara oculta del secreto bancario en Suiza, basado en datos sobre miles de cuentas escondidas en el banco HSBC.

Bautizada como ‘Swissleaks’, la investigación es un viaje al corazón de la evasión fiscal y evidencia las artimañas empleadas para disimular dinero no declarado.

Los ficheros publicados son extraídos de datos copiados por el informático Hervé Falciani, ex empleado de la filial suiza de HSBC, datos que solo eran conocidos por la justicia.

El diario francés Le Monde tuvo acceso a la información bancaria de más de 100,000 clientes, y pasó los datos al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, con sede en Washington.

Solo entre el 9 de noviembre de 2006 y el 31 de marzo de 2007, US$180,600 millones habrían transitado por estas cuentas, disimuladas, entre otras, detrás de estructuras offshore en Panamá y en las Islas Vírgenes Británicas.

El Perú también figura en la lista de las miles de cuentas escondidas del banco HSBC y se ubica en el número 93 en la lista de 203 países en cuanto a cantidad de dinero (US$141.2 millones), distribuido en 129 cuentas de banco pertenecientes a 96 clientes.

En la lista de personalidades aparece el ex secretario general de la ONU Javier Pérez de Cuéllar, quien tendría unos US$8 millones vinculados a una sociedad llamada ‘Children Client Fundation’.

Sin embargo, dicha fundación ha negado que Pérez de Cuellar tenga poder o beneficio sobre la cuenta, mientras que su secretaria –en declaraciones reproducidas por el portal español La Sexta– confirmó que el ex candidato presidencial abrió una en el HSBC, pero solo en el de París. “Pérez de Cuéllar siempre ha colaborado con actos benéficos, pero nunca para beneficiarse de ellos”, señaló.

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En 2012, un informe de 340 páginas del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos desveló que, durante años, el HSBC había lavado dinero de los cárteles mexicanos y de otras organizaciones criminales de Rusia, Irán, Arabia Saudita y Bangladesh. También esquivaba las sanciones comerciales de Estados Unidos contra Cuba, Sudán, Miammar, Irán y Corea del Norte. Incluso, existen varias demandas civiles alegando que la entidad financiera, por medio del banco Al Rajhi, canalizó efectivo a dos de los terroristas que secuestraron los aviones de los atentados del 11-S. El Banco Británico reconoció los errores, aceptando pagar una multa de 1.920 millones para evitar cargos en la investigación criminal.2 3 4

En 2014 la fiscalía de Bruselas acusó a la filial suiza de HSBC de fraude fiscal, blanqueo de dinero, organización criminal, y ejercicio ilegal de intemediación financiera. (es.wikipedia.org/wiki/HSBC)

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Con importantes operaciones en banca personal, comercial, corporativa y de inversión, así como en el negocio asegurador, HSBC tiene más de 10.000 oficinas en 82 países en territorios de Asia, Oriente Medio, Europa, África y América.

Martin Rowson 10.02.15

Treasury minister David Gauke has insisted that there is no evidence that Lord Green, the former HSBC chairman then coalition trade minister, knew anything of questionable practices
theguardian.com|De Martin Rowson
Ministro de Hacienda de Reino Unido, David Gauke ha insistido en que no hay en evidencia de que Lord Green, el ex presidente del HSBC, entonces Ministro de Comercio, supiera nada de las cuestionables prácticas del HSBC
theguardian.com | De Martin Rowson

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GATO GORDO GAUKE ALEGA QUE NO ES GATO GORDO

http://www.cityam.com/209016/gauke-questions-need-be-answered-about-hsbc-tax-evasion-accusations

 

SWISSLEAKS DESCUBRE CARA OCULTA DEL SECRETO BANCARIO PLANETARIO

Numerosas personalidades políticas, del mundo del espectáculo, el deporte y los negocios fueron citadas tras revelarse la cara oculta del secreto bancario en Suiza, basado en datos sobre miles de cuentas escondidas en el banco HSBC.

http://peru21.pe/mundo/swissleaks-al-descubierto-cara-oculta-secreto-bancario-suiza-2211564

Bautizada como ‘Swissleaks’, la investigación es un viaje al corazón de la evasión fiscal y evidencia las artimañas empleadas para disimular dinero no declarado.

Los ficheros publicados son extraídos de datos copiados por el informático Hervé Falciani, ex empleado de la filial suiza de HSBC, datos que solo eran conocidos por la justicia.

El diario francés Le Monde tuvo acceso a la información bancaria de más de 100,000 clientes, y pasó los datos al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, con sede en Washington.

Solo entre el 9 de noviembre de 2006 y el 31 de marzo de 2007, US$180,600 millones habrían transitado por estas cuentas, disimuladas, entre otras, detrás de estructuras offshore en Panamá y en las Islas Vírgenes Británicas.

 

LOS IMPLICADOS
El caso salpica a varias personalidades, incluyendo a Alejandro Andrade, un ex guardaespaldas del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y luego presidente de la Oficina del Tesoro, entre 2007 y 2010, y presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico de Venezuela (Bandes).

Precisamente, en el periodo analizado (2005-2007), Venezuela es el primer país latinoamericano –y tercero en general– con una mayor cantidad de dólares en la filial suiza del banco británico, con un total de US$14,800 millones. En primer lugar figura Suiza (US$31,200 millones) y le sigue el Reino Unido (US$21,700 millones). En la cuarta ubicación está Estados Unidos, con US$13,400 millones.

En la lista también figura el empresario ecuatoriano Álvaro Noboa, quien intentó llegar a la presidencia de su país. Asimismo, se hallan el fallecido banquero español Emilio Botín y el futbolista uruguayo Diego Forlán, entre otros.

 

PERÚ EN LOS ‘SWISSLEAKS’
El Perú también figura en la lista de las miles de cuentas escondidas del banco HSBC y se ubica en el número 93 en la lista de 203 países en cuanto a cantidad de dinero (US$141.2 millones), distribuido en 129 cuentas de banco pertenecientes a 96 clientes.

En la lista de personalidades aparece el ex secretario general de la ONU Javier Pérez de Cuéllar, quien tendría unos US$8 millones vinculados a una sociedad llamada ‘Children Client Fundation’.

Sin embargo, dicha fundación ha negado que Pérez de Cuellar tenga poder o beneficio sobre la cuenta, mientras que su secretaria –en declaraciones reproducidas por el portal español La Sexta– confirmó que el ex candidato presidencial abrió una en el HSBC, pero solo en el de París. “Pérez de Cuéllar siempre ha colaborado con actos benéficos, pero nunca para beneficiarse de ellos”, señaló.

http://peru21.pe/mundo/swissleaks-al-descubierto-cara-oculta-secreto-bancario-suiza-2211564

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  • : Ecología y sostenibilidad socioambiental, énfasis en conservación de ríos y ecosistemas, denuncia de impacto de megaproyectos. Todo esto es indesligable de la política y por ello esta también se observa. Ecology, social and environmental sustainability, emphasis on conservation of rivers and ecosystems, denounces impact of megaprojects. All this is inseparable from politics, for it, the politics is also evaluated.
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  • Malcolm Allison H malcolm.mallison@gmail.com
  • Biólogo desde hace más de treinta años, desde la época en que aún los biólogos no eran empleados de los abogados ambientalistas. Actualmente preocupado …alarmado en realidad, por el LESIVO TRATADO DE(DES)INTEGRACIÓN ENERGÉTICA CON BRASIL
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