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5 marzo 2015 4 05 /03 /marzo /2015 16:24

Lista grande

 

 

Las claves del escándalo en Petrobras que sacude al Gobierno de Brasil

 

La compañía estatal de Latinoamérica más grande quedó envuelta en un caso de corrupción, sobornos y lavado de dinero que mancha a grandes empresarios y políticos, entre ellos al Partido de los Trabajadores que integra la Presidenta Dilma Rousseff

 

iprofesional.com/notas/205623-Las-claves-del-escndalo-en-Petrobras-que-sacude-al-Gobierno-de-Brasil

 

El último episodio del gran escándalo que azota a Petrobras, una de las mayores empresas estatales de América Latina, se saldó con el relevo de toda la cúpula directiva de la empresa.

Se estima que el esquema de corrupción y sobornos a altos cargos de la empresa entre 2004 y 2012 desvió aproximadamente 10.000 millones de reales (unos 32.000 millones de pesos).

Éstas son las principales claves de un caso enorme en el que es fácil perderse:

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¿Qué es Petrobras?
Es la mayor empresa de Brasil y la mayor empresa estatal de Latinoamérica. Fundada en 1953, ha sido durante décadas el orgullo del país. Emplea a 87.000 personas y produce dos millones y medio de barriles de crudo al día. Tanto el ex presidente ‘Lula' da Silva como la presidenta Dilma Rousseff depositaron en la petrolera "el futuro de Brasil" tras el descubrimiento de nuevos yacimientos en 2006.

¿Quién y cuándo comenzó la investigación?
La Operación Lava Jato llegó al gran público en marzo de 2014, con la detención de 24 personas en varios estados de Brasil, pero había comenzado en julio de 2013, cuando la Policía Federal de Curitiba (Paraná) descubrió una red de lavado de dinero de tamaño mediano que operaba desde Brasilia y Sao Paulo.

Tras meses de investigación, el hilo acabó llevándoles de vuelta al estado de Paraná, donde vivía el cambista Alberto Youseff, experto en blanqueo de dinero, viejo conocido de la Policía Federal y un personaje fundamental en el engranaje descubierto.

Tras su detención en marzo, llegó a un acuerdo de delación premiada con la Policía: sus testimonios y los de otro ‘colaborador' con la Justicia, Paulo Roberto Costa, ex director de Abastecimiento de Petrobras, hicieron explotar el caso.

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E VC, VAI SE METER NESSE FEITO?

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¿Quiénes son los principales acusados?
Además de Youssef y Costa, en este momento siguen encarceladas 13 de las 21 personas detenidas el pasado 14 de noviembre, fecha clave del caso. Entre ellos hay algunos de los principales empresarios constructores del país, líderes de un ‘club' selecto de 13 empresas contratistas que (según diversos testimonios de delatores premiados) se repartían los contratos de la petrolera y pactaban hasta los porcentajes de los sobornos.

Las empresas partícipes mantienen contratos con Petrobras por valor de 59.000 millones de reales (23.000 millones de dólares). Les acompaña ahora en prisión el ex director internacional de Petrobras Néstor Cerveró, detenido el 13 de enero.

En total la Justicia procesó hasta ahora formalmente a 39 personas por lavado de dinero, corrupción y formación de organización criminal en la Operación Lava Jato.

¿Cuánto dinero fue desviado?
La policía calcula que la cantidad total desviada entre 2004 y 2012 asciende a 10.000 millones de reales (4.000 millones de dólares): el mayor escándalo de corrupción de la democracia brasileña, según informó El País.

La Justicia bloqueó hasta el momento 118 millones de reales (45 millones de dólares) en cuentas de investigados. El Ministerio Público pide la devolución de 1.500 millones de reales (582 millones de dólares) a las arcas públicas.

Hay todavía una estimación de pérdidas contables para la empresa que pueden llegar hasta los 33 millones de dólares, en función de los delitos cometidos. Pero se trata de un valor discutido, y según diversos observadores la fuerte discrepancia de Rousseff en torno a ese cálculo fue la gota final para la dimisión de Foster.

¿Cómo funcionaba la red corrupta?
Petrobras licitaba sus grandes obras a empresas constructoras y de ingeniería brasileñas, en aplicación de la política ‘Compre Nacional' implementada por Dilma Rousseff como ministra de Energía para estimular la creación de empleo.

De los presupuestos de miles de millones de reales se desviaba sistemáticamente en sobornos un porcentaje mínimo del 3% para empresarios y políticos. Posteriormente, el dinero blanqueado se reintroducía en el sistema mediante negocios de gasolineras, lavanderías u hoteles.

Los presuntos delincuentes transferían sumas elevadas de dinero al extranjero, a través de una red de más de cien empresas ‘fachada' y centenares de cuentas bancarias que despachaban millones de dólares hacia China o Hong Kong. Las compañías, pura cosmética financiera, simulaban importaciones y exportaciones con el único propósito de recibir o mandar dinero, sin comercio alguno de productos o servicios.

¿Qué partidos políticos fueron beneficiados?
La trama de financiación irregular de partidos políticos afecta en principio a todo el arco parlamentario, pero sobre todo al gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y sus aliados el PDMB y el PP, principales amenazados por el expediente de un ´therabyte' de tamaño que manejan los funcionarios judiciales y cuya mayor parte sigue bajo secreto de sumario.

Las listas de diputados y senadores presuntamente denunciados por los diversos delatores y filtrada a la prensa incluye a varias decenas: sus nombres pueblan desde hace meses los periódicos y telediarios brasileños.

El caso destapó prácticas corruptas extendidas desde hace lustros entre la élite del país y tiene amenazado incluso a varios ex gobernadores y un presidente. En todo caso, las responsabilidades penales y políticas de cargos públicos están aún por depurar, al estar protegidos por el foro privilegiado (que obliga a que sean encausados en el Tribunal Supremo Federal de Brasilia).

¿Qué políticos han sido imputados?
Formalmente, todavía ninguno.

¿Qué medidas ha tomado Petrobras, y en qué estado se encuentra?
La empresa contrató en octubre dos bufetes de abogados (uno brasileño y uno estadounidense) para investigar las posibles desviaciones de recursos de la empresa. Además, aprobó en diciembre la creación de una Dirección de Gobernanza para mejorar su transparencia y "hacer cumplir la ley".

El último día de 2014 emitió una prohibición para firmar contratos nuevos con 23 empresas incluidas en la Lava Jato, contratistas habituales suyas: Alusa, Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa, Carioca Engenharia, Construcap, Egesa, Engevix, Fidens, Galvão Engenharia, GDK, Iesa, Jaraguá Equipamentos, Mendes Junior, MPE, OAS, Odebrecht, Promon, Queiroz Galvão, Setal, Skanska, Techint, Tomé Engenharia y UTC.

La presidenta de la compañía, Graça Foster, acusada por una ex empleada de estar al corriente de los delitos desde 2009 (afirmación que ella niega tajantemente), dimitió junto con cinco directivos el martes tras perder definitivamente la confianza de la presidenta Rousseff, amiga suya, que la respaldó durante meses en el cargo.

Foster, muy desgastada por un "proceso penoso", puso énfasis en "producir más petróleo y más transparencia", "recuperar el orgullo" y hacer que "nuestra forma de administrar vuelva a ser respetada", pero fue arrastrada por la repercusión del caso, la caída del precio del petróleo y discrepancias técnicas con el Gobierno. El nuevo presidente será anunciado el viernes.

¿Quiénes juzgarán a los imputados?
El juez de instrucción del caso es Sergio Moro, de 42 años, del Tribunal Criminal Federal nº 13 de Curitiba, convertido en una figura nacional por su tenacidad y criticado duramente por los abogados defensores, que lo acusan de "cruzada judicial" por su uso continuo de la delación premiada, arrestos "sin pruebas" y la prolongación de la prisión provisional de sus clientes.

Los acusados protegidos por el foro privilegiado en virtud de su cargo político serán procesados por el Ministerio Público federal y juzgados en el Tribunal Supremo Federal, sito en Brasilia.

¿Tiene ramificaciones internacionales?
Las conexiones extranjeras del caso Petrobras son abundantes. En Estados Unidos, donde sus acciones cotizan en la Bolsa de Wall Street, es investigada por la Securities and Exchange Comission (SEC). Además, la policía encontró en casa de Alberto Yousseff un listado de 750 obras entre las que figuraban decenas de proyectos realizados en Latinoamérica.

Las ramificaciones de la Lava Jato llegan al otro lado del Atlántico: ocho investigadores del caso regresaron la semana pasada a Suiza para colaborar en el rastreo de activos ilegales presuntamente enviados por Fernando Soares, ‘Baiano', señalado por los delatores como operador del PMDB en la trama, y buscar cuentas vinculadas al gigante de la construcción Odebrecht.

¿En qué medida afecta la Lava Jato al Gobierno brasileño?
La presidenta del Gobierno, Dilma Rousseff, presidió el Consejo de Administración entre 2003 y 2010, cuando se aprobaron y ejecutaron algunas de las operaciones más escandalosas del caso (entre ellas la más grave: la compra de la refinería de Pasadena, en Estados Unidos, por un precio 47 veces superior a la que había desembolsado dos años antes, en 2004, la empresa belga Astra Oil).

El acoso mediático contra ella y el ex presidente ‘Lula' durante la campaña electoral de octubre fue implacable, y cerca estuvo el caso de inclinar la balanza a favor de su rival, Aécino Neves (PSDB). Se da por seguro que la larga estela del ‘Petrolao' y el enjuiciamiento de los acusados lastrará indefectiblemente todo o parte del segundo mandato de Rousseff.

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Cuatro empresas (UTC, Mendes Junior, Engevix y Galvao Engenharia) responsabilizaron ya en sus escritos de defensa al Gobierno y a la propia presidenta de crear y utilizar ese presunto ‘club' desde Petrobras para la compra de voluntades políticas.

También preocupa el impacto económico del caso, que afecta de lleno a algunas de las mayores empresas del país. La estatal perdió aproximadamente un 40% de su valor en Bolsa desde que se detonó el caso, según informó El País.

El presidente del Tribunal de Cuentas de la Unión, Augusto Nardes, afirmó con preocupación que el caso tendría el potencial de parar Brasil si las nueve mayores empresas bajo sospecha fuesen finalmente declaradas ‘no idóneas' para firmar contratos con el sector público.

Un aspecto positivo del caso es el fortalecimiento institucional del país, como destacan numerosos observadores, algo que podría dar credibilidad a medio plazo a la presidenta Rousseff, que en noviembre pasado, dos días después de la detención de los 21 empresarios, declaró desde Australia que la Operación Lava Jato "podría cambiar Brasil para siempre".

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http://www.iprofesional.com/notas/207315-Uno-por-uno-las-caras-y-los-nombres-de-quienes-protagonizan-el-escndalo-de-corrupcin-de-Petrobras

 

 

El mecanismo delictivo que durante una década funcionó dentro de la emblemática Petrobras comenzará a revelar su trama política con el pedido de investigaciones que realizó este martes el fiscal general de Brasil a la corte suprema.

La procuraduría pidió a la corte a abrir investigaciones sobre políticos con fuero para determinar si participaron en el caso que sacude a la estatal Petrobras y mantiene en vilo al Gobierno.

La solicitud incluye 28 procesos que involucran a 54 personas, entre ellos políticos con cargos vigentes, e inaugura lo que se espera sea una etapa de fuertes tensiones institucionales en la potencia latinoamericana.

Entender cómo fueron desviados miles de millones de dólares mediante la manipulación de licitaciones, e identificar a los responsables en una larga lista de encumbrados empresarios, directivos de la estatal y políticos es un largo camino que la procuraduría empezó a desandar a partir de las confesiones de algunos implicados a cambio de reducciones en sus condenas.

Éstos son los principales protagonistas del caso:

Paulo Roberto Costa
Director de Abastecimiento de Petrobras entre 2004 y 2012, reconoció haber aceptado 1.5 millones de dólares para facilitar la compra de una refinería en Estados Unidos.

Costa trabajó 35 años en la petrolera y entró en la mira de la policía luego de recibir un auto de lujo de Alberto Youssef, un especialista en lavar dinero. Costa es hoy es uno de los principales delatores del andamiaje delictivo de la estatal.

Actualmente en prisión domiciliaria, firmó un acuerdo de colaboración premiada para reducir su eventual pena a cambio de detallar cómo funcionaba la red. En su testimonio involucró a legisladores.

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Alberto Youssef
Fue uno de los primeros presos de esta causa y es una pieza clave del esquema. Considerado uno de los mayores cambistas de Brasil, está acusado de ofrecer sus empresas para lavar el dinero de los sobornos pagados a los directivos de Petrobras.

Youssef ya había sido procesado y preso en 2003 por crímenes contra el sistema financiero y lavado de dinero en el llamado caso "Banestado", que destapó un gigante esquema de evasión de divisas desde el Banco del Estado de Paraná hacia paraísos fiscales.

 

 

Rodrigo Janot
El procurador general de la República es el fiscal que actúa ante la corte suprema, investigando autoridades con fueros que no pueden ser juzgados por la justicia común.

Este martes pidió ante la máxima instancia judicial la apertura de investigaciones contra 54 políticos para determinar si participaron en la trama de corrupción.

Janot fue nombrado en 2013 por la presidenta Dilma Rousseff por su "brillante carrera" dentro del Ministerio Público y por confiar en su independencia. Hoy, tiene en sus manos una de las causas más explosivas y delicadas de la política brasileña de los últimos años.

Pocos días antes de que presentara sus pedidos de investigación contra políticos, Janot debió reforzar su custodia luego de que informes de inteligencia alertaran sobre un aumento del riesgo para su seguridad.

 

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Sergio Moro
El juez de 42 años es quien lleva adelante la causa en la Justicia Federal de Paraná (sureste), donde se concentran las investigaciones. Moro es un referente en materia de delitos financieros en Brasil y se ganó la fama de juez "implacable".

Condujo el caso "Banestado" y en 2012 fue juez auxiliar de la corte suprema durante el juicio del 'Mensalao', que destapó un esquema de sobornos a legisladores a cambio de votos que dejó una gran mancha en la hoja del gobernante Partido de los Trabajadores.

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Teori Zavascki
Juez de la corte suprema de Brasil, la cual es la encargada de velar por el cumplimiento de la Constitución y único cuerpo con atribuciones para juzgar delitos penales del presidente de la República, parlamentarios y otros funcionarios protegidos por fueros.

Zavascki fue elegido mediante un sorteo como el relator del caso Lava Jato y es quien debe recibir y estudiar todas las denuncias y pedidos del procurador, para informar luego al resto de los magistrados, que junto a él deliberarán sobre el caso.

Según funcionarios que lo conocen, Zavaski es un juez meticuloso, discreto y que trabaja rigurosamente apegado a la letra. Llegó a la corte suprema durante el mandato de Rousseff.

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El "club" de las constructoras
De acuerdo con la fiscalía, 16 empresas formaron un "club" para amañar licitaciones y adjudicarse las mayores obras contratadas por Petrobras entre 2004 y 2014. La lista incluye a las principales constructoras del país, como Odebrecht, Andrade Gutierrez y Camargo Correa.

En reuniones secretas, las compañías definían quién ganaría una licitación específica y cuál sería el precio que pagaría. Las cotizaciones, siempre infladas en perjuicio de las arcas públicas, recibían el visto bueno de los directivos de Petrobras que recibían las propinas, de entre 1% y 5% del valor de cada contrato.

La fiscalía pidió un resarcimiento de más de 1,500 millones de dólares por enriquecimiento ilícito de varias compañías, que contempla indemnización por daños a la petrolera, además de una reparación económica al Estado y multas.

 

Político diz que não tem rabo preso

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Published by Malcolm Allison H malcolm.mallison@gmail.com - en O MAIS GRANDE DO MUNDO
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  • : Ecología y sostenibilidad socioambiental, énfasis en conservación de ríos y ecosistemas, denuncia de impacto de megaproyectos. Todo esto es indesligable de la política y por ello esta también se observa. Ecology, social and environmental sustainability, emphasis on conservation of rivers and ecosystems, denounces impact of megaprojects. All this is inseparable from politics, for it, the politics is also evaluated.
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  • Malcolm Allison H malcolm.mallison@gmail.com
  • Biólogo desde hace más de treinta años, desde la época en que aún los biólogos no eran empleados de los abogados ambientalistas. Actualmente preocupado …alarmado en realidad, por el LESIVO TRATADO DE(DES)INTEGRACIÓN ENERGÉTICA CON BRASIL
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