Overblog
Seguir este blog
Edit post Administration Create my blog
2 noviembre 2015 1 02 /11 /noviembre /2015 20:30

 

 

Agência de combate à lavagem de dinheiro suspeita de R$ 52,3 milhões em contas de Lula

 

Agencia de lucha contra lavado de dinero sospecha de R $ 52,3 millones en cuentas de Lula


Informe ha sido elaborado por el COAF, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, de Joaquim Levy.


31 de octubre 2015 - Según el COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), la actividad es incompatible con el patrimonio, la actividad económica, la ocupación profesional y la capacidad financiera de Lula. Sólo la compañía de bandera del ex presidente transfiriò 93,7% de los R $ 27 millones que recibió en los últimos cuatro años. También hay transacciones extrañas con el título previsional de pensiones a un costo de R $ 6,2 millones, aumentando las sospechas de lavado de dinero por parte del ex presidente.


El COAF es la agencia oficial del gobierno para combatir el lavado de dinero en Brasil. Subordinada al Ministerio de Finanzas, trabaja facilitando información a los fiscales y la Policía Federal. La revista Época tuvo acceso exclusivo a un Informe de Inteligencia Financiera del cuarteto conformado por Lula, Palocci, Fernando Pimentel y Erenice Guerra, todos estrechamente vinculados a Dilma. Al examinar las cuentas bancarias de 103 personas y 188 empresas vinculadas con el cuarteto, se encontrò movimientos extraños por un total de casi quinientos millones de reales.


Recientemente, Lula andó pidiendo la cabeza de Joaquim Levy, Ministro de Hacienda, que comanda el COAF. Serà que Levy andó preparando informes para proteger la sede del petismo por su cargo?

 

 

Relatório detalha movimentação nas contas de Lula ...

www1.folha.uol.com.br/.../1700923-orgao-da-fazen... - Traducir esta página

 

Lula sabe que será preso. Ex-presidente movimentou R$ 52 ...

sintesenews.blogspot.com/.../lula-sabe-que-sera-pres...

 

.

Baseada em relatório do COAF, reportagem de capa da revista Época aborda movimentações milionárias nas contas do ex-presidente Lula, do ex-ministro Antonio Palocci, do governador Fernando Pimentel e da ex-chefe de gabinete Erenice Guerra.

Baseada em relatório do COAF, reportagem de capa da revista Época aborda movimentações milionárias nas contas do ex-presidente Lula, do ex-ministro Antonio Palocci, do governador Fernando Pimentel e da ex-chefe de gabinete Erenice Guerra.

Baseada em relatório do COAF, reportagem de capa da revista Época comenta sobre movimentações financeiras sob suspeita de origem ilícita, envolvendo o ex-presidente Lula, o ex-ministro Antonio Palocci, o governador Fernando Pimentel e a ex-chefe de gabinete da Casa Civil da Presidência da República Erenice Guerra.

Baseada em relatório do COAF, reportagem de capa da revista Época comenta sobre movimentações financeiras sob suspeita de origem ilícita, envolvendo o ex-presidente Lula, o ex-ministro Antonio Palocci, o governador Fernando Pimentel e a ex-chefe de gabinete da Casa Civil da Presidência da República Erenice Guerra.

 

 

O Conselho de Controle de Atividades Financeira (Coaf) analisaram as transações bancárias de quatro petistas e encontraram movimentações milionárias nas contas de Luiz Inácio Lula da Silva, Antonio Palocci, Fernando Pimentel e Erenice Guerra, como foi divulgado pela revista Época deste sábado (31). Foram analisadas aplicações financeiras e contas bancárias de 103 pessoas e 188 empresas, todas ligadas aos petistas. O relatório tem 18.340 páginas foi enviado a CPI do BNDES. As informações vão auxiliar as investigações da Polícia Federal, do Ministério Público e da Receita Federal. A respeito do ex-presidente foram encontradas três operações suspeitas, um título de previdência privada de mais de R$ 1 milhão. Como palestrante Lula recebeu, por meio de sua empresa, em quatro anos a quantia de R$ 27 milhões e transferiu R$ 25,3 milhões. Ficou constatado que Palocci movimentou na conta de sua empresa de consultoria a quantia de R$ 185 milhões. Foram ao todo 11 operações de depósito de valores elevados para a Projeto Consultoria. Fernando Pimentel sacou R$ 150 mil em dinheiro vivo em um banco de Belo Horizonte. Duas empresas ligadas a sua família movimentaram quase R$ 2,5 milhões. Erenice, ex-braço direito da presidente Dilma Rousseff, realizou operações financeiras altas, no valor de R$ 26,3 milhões durante os anos de 2008 e 2015, sendo que a maioria feita em contas de terceiros. Apenas entre o período de agosto de 2011 e abril de 2015, seu escritório somou créditos de R$ 12 milhões. Agora cabe a Polícia Federal, Congresso Nacional e ao Ministério Público trabalhar sobre as informações reveladas pelo Coaf. (Fonte: Claudio Humberto)

.


Agência de combate à lavagem de dinheiro suspeita de R$ 52,3 milhões em contas de Lula


Relatório foi preparado pelo COAF, agência subordinada ao Ministério da Fazenda, de Joaquim Levy.


31 DE OUTUBRO DE 2015 - Segundo o COAF, a movimentação é incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou ocupação profissional e a capacidade financeira de Lula. Só a empresa de palestras do ex-presidente transferiu 93,7% dos R$ 27 milhões que recebeu nos últimos quatro anos. Há estranhas transações também com título de previdência ao custo de R$ 6,2 milhões, aumentando as suspeitas de lavagem de dinheiro por parte do ex-presidente.


O COAF é a agência oficial do governo para combate à lavagem de dinheiro no Brasil. Subordinado ao Ministério da Fazenda, trabalha abastecendo de informações o Ministério Público e a Polícia Federal. A revista Época teve acesso exclusivo a um Relatório de Inteligência Financeira sobre Lula, Palocci, Fernando Pimentel e Erenice Guerra, todos estreitamente ligados a Dilma. Ao examinar contas bancárias de 103 pessoas e 188 empresas ligadas ao quarteto, encontrou movimentações estranhas que somam quase meio bilhões de reais.


Recentemente, Lula andou pedindo a cabeça de Joaquim Levy, ministro da Fazenda, pasta que comanda o COAF. Será que Levy andou preparando relatórios do tipo para se proteger da sede do petismo por seu cargo?

http://www.implicante.org/blog/agencia-de-combate-a-lavagem-de-dinheiro-suspeita-de-r-523-milhoes-em-contas-de-lula/?

Compartir este post

Published by Malcolm Allison H malcolm.mallison@gmail.com - en O MAIS GRANDE DO MUNDO
Comenta este artículo

Comentarios

Présenta

  • : cinabrio blog
  • cinabrio blog
  • : Ecología y sostenibilidad socioambiental, énfasis en conservación de ríos y ecosistemas, denuncia de impacto de megaproyectos. Todo esto es indesligable de la política y por ello esta también se observa. Ecology, social and environmental sustainability, emphasis on conservation of rivers and ecosystems, denounces impact of megaprojects. All this is inseparable from politics, for it, the politics is also evaluated.
  • Contacto

Perfil

  • Malcolm Allison H malcolm.mallison@gmail.com
  • Biólogo desde hace más de treinta años, desde la época en que aún los biólogos no eran empleados de los abogados ambientalistas. Actualmente preocupado …alarmado en realidad, por el LESIVO TRATADO DE(DES)INTEGRACIÓN ENERGÉTICA CON BRASIL
  • Biólogo desde hace más de treinta años, desde la época en que aún los biólogos no eran empleados de los abogados ambientalistas. Actualmente preocupado …alarmado en realidad, por el LESIVO TRATADO DE(DES)INTEGRACIÓN ENERGÉTICA CON BRASIL

Recherche

Liens