Presidente do BES Angola e branqueamento de capitais
En el mayor fraude financiero de todos los tiempos en Angola, el Banco Nacional de Angola fue víctima de un fraude de US $ 160 millones que fueron transferidos a cuentas en el extranjero en el año 2009. Se descubrió las transferencias desde cuentas del Tesoro de Angola al Banco Espirito Santo en Londres, transferencias controladas por los sospechosos. Cuando los depósitos del BNA se aproximaban a cero, el Banco Espirito Santo en Londres BES advierte a la autoridades de Angola las salidas sucesivas de dinero. El caso de fraude fue revelado por el periódico portugués Diario de Noticias, en junio de 2011. Varios individuos tuvieron que participar, como el presidente de Banco Espírito Santo Angola (BESA), en Luanda, Álvaro Sobrinho. Varias personas en el Ministerio angoleño de Finanzas y el BNA en Luanda fueron condenados a ocho años de prisión en 2011. Hay investigaciones aún en marcha en Portugal y Angola.
ALVARO SOBRINHO del banco BES ANGOLA, fue "perdonado" por el tribunal en relación con fraude millonario
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Álvaro Sobrinho obligados a explicar fortuna de 20 millones de dólares
Son más de 40 páginas de un informe que adjunta pericias y varias cuentas bancarias abiertas por Álvaro Sobrino, presidente de BES Angola, para explicar el flujo de millones no justificados ...
23 de abril 2012 - Fuente: CM
Carlos Alexander, juez de la corte central, que destaca no tener nada contra la inversión en Angola, sostiene que todas las pruebas apuntan a lavado de dinero y quiere mantener la retención de seis edificios (por valor de diez millones) hecho al banquero.
Sobrinho debe presentar recurso de apelación y reclamo de que los edificios le sean devueltos. Ya ha ganado una apelación en la que se revocó la decisión de Alexander de imponerle una fianza de medio millón.
La cuestión de la opinión jurídica es clara. El juez del Juzgado Central argumenta que los ingresos no justifica la fortuna de Sobrinho. Gana entre 46,000 y 166,000 euros al mes, por ser presidente del BES en Angola (el banco nunca explicó las diferencias entre los salarios), pero sus cuentas bancarias reflejan flujos mucho más altos.
En la Caixa Geral de Depósitos CGD, por ejemplo, Sobrinho tiene 10 millones de dólares en activos. Y en el BES, llegó a tener en transferencias a paraísos fiscales, mas de cinco millones de euros. Las inversiones financieras también son de varios millones y el dinero se multiplica a un ritmo que el juez quiere que se explique.
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Álvaro Sobrinho obrigado a explicar fortuna de USD 20 milhões
São mais de 40 páginas, num despacho exaustivo onde se juntam várias perícias às contas bancárias de Álvaro Sobrinho, presidente do BES Angola, para explicar que o fluxo de milhões não está justificado. .
23 ABRIL 2012 Fonte: CM
Carlos Alexandre, juiz do tribunal central, que realça nada ter contra o investimento angolano, defende que todos os indícios apontam para branqueamento de capitais e quer manter o arresto dos seis imóveis (no valor de dez milhões) feitos ao banqueiro.
Sobrinho deverá entregar o recurso e reclamar que as casas lhe sejam devolvidas. Já ganhou um recurso onde foi revogada a decisão de Alexandre, ao impor-lhe uma caução de meio milhão.
A dúvida entre o entendimento jurídico é clara. O juiz do tribunal central defende que os rendimentos de Sobrinho não justificam a fortuna. Ganha entre 46 a 166 mil euros por mês, por ser presidente do BES Angola (o banco nunca explicou as discrepâncias entre os vencimentos), mas as suas contas bancárias reflectem fluxos muito superiores.
Na Caixa Geral de Depósitos, por exemplo, Sobrinho tem 10 milhões em activos. E, no BES, chegou a ter transferências, sempre de paraísos fiscais, que ultrapassavam os cinco milhões. As aplicações financeiras são também de vários milhões e o dinheiro multiplica-se a um ritmo que o juiz quer ver explicado.
O acórdão da Relação, que mandava Alexandre fundamentar as sus peitas, deixa a porta aberta a outra teoria. Para os juízes desembargadores, o branqueamento exige um crime na origem.
Crime esse que nunca foi determinado e que poderá levar a que Sobrinho veja o património ser restituído. Refira-se, ainda, que no processo onde se investiga uma suspeita de fraude ao Banco de Angola, Sobrinho foi constituído arguido.
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Aprueba CE reestructurar a Banco Portugués de Negocios
27 Marzo, 2012
Notimex
La Comisión Europea (CE) aprobó hoy el plan de reestructuración del Banco Portugués de Negocios (BPN), que incluirá su venta al Banco BIC Portugal, por considerar que “creará una entidad viable”.
La reestructuración fue exigida por Bruselas como contrapartida a las ayudas públicas recibidas por BNP en 2008, cuando fue el banco nacionalizado para poder sobrevivir a la crisis.
Bruselas también concluyó que el plan “garantizará una participación adecuada” de la entidad en los costes de su reestructuración, con lo que se “limitarán las distorsiones de competencia creadas por la concesión de ayuda pública”.
Portugal también se ha comprometido a adaptar los plazos y la remuneración de las líneas de tesorería pedidas por Banco BIC Portugal y que deben ser concedidas por Caixa Geral de Depósitos.
Además, prohibirá a la entidad realizar nuevas adquisiciones y pagar dividendos, así como ejercer su derecho de reembolso anticipado en relación a los titulares de obligaciones subordinadas hasta el 31 de diciembre de 2016
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ALVARO SOBRINHO del banco BES ANGOLA, fue perdonado por el tribunal en relación con fraude millonario
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Los tentáculos alcanzan a Miguel Relvas e Isabel Dos Santos y amenazan la soberanía de Portugal.
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Corrupción en Angola
Angola es el segundo país más corrupto en el mundo y la corrupción y la crisis en ese país van de la mano con Portugal, el cuarto país más corrupto de la UE
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El gobierno portugués es co-responsable de los crímenes cometidos en Angola
por Rafael Marques.
Portugal esta gobernado por malhechores, tiene un aparato de Justicia desacreditado, que privilegia a los ricos, detenta el mismo nivel de liberalismo salvaje de Angola.
Álvaro Sobrino, acusado de delito de lavado de dinero y conspiración, fue perdonado por el tribunal en relación con fraude millonario
"Álvaro Sobrinho, a quien el juez Carlos Alexander había impuesto una fianza de medio millón de euros, trabajará para el BIC, que tiene entre sus accionistas a Isabel dos Santos, ella adquirió el BPN (Banco Português de Negócios). El fiscal justificó su sorprendente decisión, con motivos personales y financieros, "el hecho de que tenga 50 años, dos hijos en la universidad, está recién divorciado y es víctima de la reducción de salarios [públicos], han llevado a Álvaro Sobrinho a optar por el trabajo en banca con capitales privados angoleños. Se ha explicando que sus nuevas funciones se ejercerán "en la prevención de lavado de dinero" ...
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ÁLVARO SOBRINHO DO BES-ANGOLA, PERDOADO PELO TRIBUNAL DA RELAÇÃO POR FRAUDE DE MILHÕES - TENTÁCULOS À MIGUEL RELVAS E À ISABEL DOS SANTOS, SÉRIA AMEAÇA À SOBERANIA DE PORTUGAL
Corrupção em Angola –
Angola é o segundo país mais corrupto do Mundo JÁ POUCO OU NADA DEVERÁ DISTINGUIR Portugal: corrupção e crise de mãos dadas DA JUSTIÇA PORTUGUESA Portugal é o quarto país mais corrupto da UE
O Estado português é co-responsável dos crimes cometidos em Angola
Rafael Marques.
PORTUGAL GOVERNADO POR UM GRUPO DE MALFEITORES E, SOB AFRONTA DE UMA JUSTIÇA DESACREDITADA, QUE PRIVILEGIA OS RICOS - ESTÁ AO MESMO NÍVEL DO LIBERALISMO SELVAGEM QUE NOS ESMAGA E NÃO DEVERÁ DEFERIR SUBSTANCIALMENTE DA DE ANGOLA.
Álvaro Sobrinho, acusado pela prática de crime de branqueamento de capitais e associação criminosa Mas ficou tudo em águas de bacalhau - É gente fina demais para ir curtir as suas loucuras milionárias numa modesta cela - Veja o caricato do procurador, que teve o processo a seu cuidado, abandonar o cargo para ir trabalhar noutro banco da mesma ceita -Procurador que investigava BES Angola contratado pelo BIC ...
"Álvaro Sobrinho, a quem fora imposta uma caução de meio milhão de euros pelos juiz Carlos Alexandre, vai trabalhar para o banco BIC, que tem entre os accionistas Isabel dos Santos e que adquiriu o BPN. O procurador justificou a sua decisão, pasme-se, em «razões pessoais e financeiras», no facto de ter 50 anos, com dois filhos na universidade, estar recém-divorciado e os cortes salariais [na função pública] o terem levado a optar pelo trabalho na banca com capitais privados angolanos, explicando que as suas novas funções irão ser exercidas “no âmbito da prevenção do branqueamento de capitais"
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Isabel dos Santos e Amorim vencem corrida ao BPN
por Nuno Aguiar
01 Agosto 2011
Dois anos e oito meses depois, está finalmente encontrado um comprador para o Banco Português de Negócios (BPN). Determinado a evitar a todo o custo a liquidação, o Governo escolheu a proposta do Banco BIC, de capitais luso-angolanos e controlado por Isabel dos Santos, filha do presidente de Angola, e pelo empresário Américo Amorim. O BIC, que pagou 40 milhões pelo BPN, ficará só com 70% dos balcões e metade dos trabalhadores. E o Governo ainda se obriga a injectar 550 milhões de euros para capitalizar o banco. Feitas as contas, a nacionalização do BPN custou ao Estado 2,4 mil milhões (1,4% do PIB).
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=1940044&seccao=Dinheiro%20Vivo
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Isabel dos Santos y Amorim compran Banco Portugués de Negocios
por Nuno Aguiar
01 agosto 2011
Tras una pugna de dos años y ocho meses, finalmente se encontró comprador para el Banco Portugués de Negocios (BPN). Decidido a evitar a toda costa su disolución, el Gobierno de Portugal optó por la propuesta del Banco BIC, de capital luso-angoleño y controlado por Isabel dos Santos, hija del presidente de Angola, y por el empresario Américo Amorim. El BIC (Banco Internacional de Crédito de Portugal) pagó 40 millones por el BPN, pero se hará sólo del 70% de los rubros y la mitad de los trabajadores. Y sin embargo, el Gobierno está obligado a inyectar 550 millones para capitalizar el banco. En última instancia, la nacionalización de BPN a costado al Estado 2,400 millones (1,4% del PIB de Portugal).
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=1940044&seccao=Dinheiro%20Vivo
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Presidente de BES Angola acusado en proceso de lavado de dinero
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Publicado el 11/15/2011
El presidente del Banco Espírito Santo Angola, Álvaro Sobrinho, fue demandado en un caso relacionado con delito de lavado de dinero y está siendo juzgado en el Tribunal Penal de Lisboa. La investigación de este proceso se inició en 2010, según el diario "Express", que establece que el caso está conectado a la transferencia ilegal de varios millones de euros del Banco Nacional de Angola, a través de los BES, a Londres.
Álvaro Sobrinho ya había declarado en el verano, cuando aún la acusación no se había establecido. La investigación ha comenzado en Angola y el Estado es la víctima, dice el periódico "Dinheiro Vivo".
Álvaro Sobrino nació en Luanda y está ya unos 20 años en el Grupo Espírito Santo. Es presidente del Comité Ejecutivo del Banco Espírito Santo Angola hace siete años.
El abogado que representa a Álvaro Sobrinho es Artur Marques.
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http://www.dinheirovivo.pt/Empresas/Artigo/CIECO022425.html
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Presidente do BES Angola arguido em processo de branqueamento de capitais
Publicado em 2011-11-15
O presidente do Banco Espírito Santo de Angola, Álvaro Sobrinho, foi, esta terça-feira, constituído arguido num processo que envolve o crime de branqueamento de capitais e está a ser ouvido no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa.
A investigação deste processo terá começado em 2010, revela o jornal "Expresso", que afirma que o caso está ligado à transferência ilegal de vários milhões de euros do Banco Nacional de Angola, através do BES, para Londres.
Sobrinho já tinha sido ouvido neste caso durante o Verão, mas, na altura, não foi constituído arguido. A investigação terá começado em Angola e o estado angolano será o lesado, revela o jornal "Dinheiro Vivo".
Álvaro Sobrinho nasceu em Luanda e está há cerca de 20 anos ligado ao grupo Espírito Santo. É presidente da Comissão Executiva do Banco Espírito Santo Angola há sete anos.
O advogado Artur Marques representa Álvaro Sobrinho.
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El fraude financiero en el Banco Nacional de Angola
En el mayor fraude financiero de todos los tiempos en Angola, el Banco Nacional de Angola fue víctima de un fraude de US $ 160 millones que fueron transferidos a cuentas en el extranjero en el año 2009. Se descubrió las transferencias desde cuentas del Tesoro de Angola al Banco Espirito Santo en Londres, transferencias controladas por los sospechosos. Cuando los depósitos del BNA se aproximaban a cero, el Banco Espirito Santo en Londres BES advierte a la autoridades de Angola las salidas sucesivas de dinero. El caso de fraude fue revelado por el periódico portugués Diario de Noticias, en junio de 2011. Varios individuos tuvieron que participar, como el presidente de Banco Espírito Santo Angola (BESA), en Luanda, Álvaro Sobrinho. Varias personas en el Ministerio angoleño de Finanzas y el BNA en Luanda fueron condenados a ocho años de prisión en 2011. Hay investigaciones aún en marcha en Portugal y Angola. [12] [13]
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Financial fraud at BNA
In the largest financial fraud in Angola ever, the Central Bank of Angola was victim of an alleged fraud case of about $160 million that were transferred to overseas accounts in 2009. It was discovered that from the Angolan treasury account at Banco Espírito Santo in London, were leaving several money transfers to bank accounts abroad, controlled by the suspects. When the bill reached the minimum values of the BNA, it was the BES London itself that warned the authorities of Angola for successive outflows of money. The case of fraud was revealed by the Portuguese newspaper Diário de Notícias in June 2011. Several individual are supected to be involved like the president of Banco Espírito Santo Angola (BESA) in Luanda, Àlvaro Sobrinho. Several individuals at the Angolan Finance Ministry and the BNA in Luande were sentenced up to eight years in prison in 2011. There are still investigations going on in Portugal and Angola.[12][13]
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| 9–10 | 6–6.9 | 3–3.9 |
| 8–8.9 | 5–5.9 | 2–2.9 |
| 7–7.9 | 4–4.9 | 1–1.9 |
| No Information | ||
