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23 junio 2014 1 23 /06 /junio /2014 16:28

The scandal of the babies in the mass grave was discovered by local historian, Catherine Corless

The scandal of the babies in the mass grave was discovered by local historian, Catherine Corless

 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2651484/I-thought-Id-seen-Philomena-And-I-nuns-secret-grave-800-babies-By-Martin-Sixsmith-exposed-Sisters-sold-children-fallen-girls.html

 

 

 Irlanda: el oscuro pasado de los conventos para madres solteras  

 

LUNES 23 JUNIO 2014

 

 

 

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Entrada del lugar donde fueron enterrados en una fosa común y sin identificación unos 800 niños, en Tuam, Irlanda.

Reuters

 

Por Raphael Morán

Irlanda abre un capítulo oscuro de su historia reciente: el de las pésimas condiciones de vida de miles de madres solteras y de sus hijos en los hogares religiosos. El descubrimiento macabro de los restos de 800 niños en una fosa en el este del país alertó a la opinión sobre la tasa de mortalidad extremadamente elevada en estos hogares que ya no existen. El gobierno irlandés abrió una investigación para esclarecer la verdad sobre posibles maltratos a las madres solteras, condenadas a ser recluidas por ser consideradas inmorales.

 

Entrevistados: Kartik Raj, portavoz de Amnestía Internacional sección Europa, y al micrófono de Sébastien Duval, para RFI: Conor Mulvagh, historiador de la Universidad de Dublin, y Karl O'Kelly, ciudadano irlandés nacido en un hogar Mother and Baby Homes.

 

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Specialist Engineers use ground probing radar at site of Tuam mass grave

http://www.irishmirror.ie/news/irish-news/politics/president-michael-d-higgins-appalled-3655839

Policía investiga más horrores de las "lavanderías magdalenas" de las religiosas irlandesas

 

 

 

Martin Sixsmith wrote The Lost Child of Philomena Lee (2009), about the forcible separation of a mother (Philomena Lee) and child (Michael A. Hess) by the nuns of an Irish convent during the 1950s, and the subsequent attempts of the mother and child to contact one another.[2] The book was adapted into the film Philomena, directed by Stephen Frears, starring Dame Judi Dench and Steve Coogan (as Sixsmith), and written by Coogan and Jeff Pope; it premiered at the Venice Film Festival and was released in the UK on 1 November 2013. The film has been nominated for four Oscars, four BAFTAs and three Golden Globes.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Sixsmith

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23 junio 2014 1 23 /06 /junio /2014 16:25

 

Le intercettazioni del boss sull'omicidio di Joe Petrosino

 

100 AÑOS DESPUÉS: en 2014, tras una serie de investigaciones por parte de la policía italiana, más de un siglo después del asesinato del policia de New York, Giuseppe "Joe" Petrosino, se concluye que el asesino fue Paolo Palazzotto, de la familia mafiosa Palazzotto de Palermo.

 

 

Giuseppe "Joe" Petrosino (1860 -1909) fue un oficial de policía de Nueva York que fue un pionero en la lucha contra el crimen organizado. Las diversas técnicas de lucha contra el crimen que Petrosino promovió durante su carrera policial todavía son practicadas por diversos organismos en la lucha contra el crimen.

 

En 1909, Petrosino hizo planes para viajar a Palermo, Sicilia, en misión secreta. Sin embargo, debido a la incompetencia de Theodore A. Bingham, comisionado de la policía de Nueva York, el New York Herald publicó la historia de la misión de Petrosino el 20 de febrero de 1909, pocos días antes de su partida. A pesar de que era consciente del peligro, Petrosino se dirigió a Palermo como estaba previsto. Esta decisión podría resultar fatal. Petrosino creyó, erróneamente, que la mafia siciliana no mataría a un policía, como no lo hizo en Estados Unidos.

 

El 12 de marzo de 1909, después de llegar a Palermo, Petrosino recibió un mensaje de alguien que dijo ser un informante, pidiendole un encuentro en la Plaza Marina (Piazza Marina), para darle información acerca de la Mafia. Petrosino llegó a la cita, pero era una trampa. A la espera de su "informante", Petrosino fue asesinado a balazos por sicarios de la mafia. Ese mismo 12 de marzo de 1909, un pequeño homenaje, una placa de bronce grabada en un poste, fue colocado en la Piazza Marina, en recuerdo de Petrosino. 

 

El día siguiente del asesinato, la rama italiana del detectives recibió una carta anónima que indicaba que la  "Mano Negra" en Nueva York (New York Black Hand) había organizado el asesinato. En la carta se nombraba a miembros de la familia criminal Morello: Joe Morello, Vincenzo y Ciro Terranova, Giuseppe Fontana, Ignazio Milone, y Pietro Inzerillo. Escribe Mike Purcell de mobsters.8m.com: Vito Cascioferro "Don Vito", un destacado miembro de la mafia siciliana, trabajó con estos hombres durante su mandato de tres años en Nueva York, por lo que su participación es posible, pero: "probablemente nunca sabremos a ciencia cierta, si la carta era un engaño.

 

 

Vito Cascioferro fue arrestado por el asesinato de Petrosino, pero fue puesto en libertad después de que un asociado proporcionó una coartada. Sin embargo, más tarde afirmó a otras figuras del crimen que él mismo habían matado a Petrosino, y esto le ayudó a posicionarse como "capo di tutti capi" (jefe de jefes). Irónicamente, Cascioferro murió en prisión, en 1943, tras ser detenido en 1927 y acusado de un asesinato que probablemente no cometió.

 

El comisionado de la policía de Palermo, Baldassare Ceola, enumeró a cinco sicilianos sospechosos:

 

1- Pasquale Enea, vinculado a la "Mano Negra" en Nueva York

2- Giuseppe Fontana, previamente involucrado en un asesinato ligado a las actividades en Sicilia y en Nueva York de la "Mano Negra"

3- Gioacchino Lima, cuñado de Giuseppe Morello, previamente acusado de un asesinato 

4- Ignazio Milone, que trabajó con el mafioso Giuseppe Fontana en Nueva York

5- Giovanni Pecoraro, vinculado al crimen orhanizado de Nueva York y Sicilia, y vinculado a Vito Cascioferro

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El historiador y escritor Mike Dash, identificó a los más probables asesinos como Carlo Costantino y Antonio Passananti. Costantino y Passananti murieron a finales de 1930 y en marzo de 1969, respectivamente. 

 

En 2014, tras una serie de investigaciones por parte de la policía italiana, un siglo después del asesinato, se descubrió que el asesino fue Paolo Palazzotto, de la familia Palazzotto de Palermo.

 

* Malcolm Allison H  2014

 

 

Sello conmemorativo del 150 º aniversario del nacimiento de "Joe" Petrosino

 

Giuseppe Petrosino, detto Joe (Padula, 30 agosto 1860 – Palermo, 12 marzo 1909), è stato un poliziotto italiano naturalizzato statunitenseGiuseppe "Joe" Petrosino fu una delle vittime della Mano Nera

http://it.wikipedia.org/wiki/Joe_Petrosino

http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Petrosino

Giuseppe "Joe" Petrosino (August 30, 1860 – March 12, 1909) was a New York City police officer who was a pioneer in the fight against organized crime. The various crime fighting techniques that Petrosino pioneered during his law enforcement career are still practiced by various agencies in the fight against crime.

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 Giuseppe “Joe” Petrosino è stato un emigrante italiano, famoso per essere stato a capo dell'Italian Squad della polizia di New York e per portato alla luce i legami tra criminalità organizzata negli USA e mafia italiana. La sua è stata una vita breve, ma avventurosa. Petrosino è anche il personaggio principale di “Petrosino ed i baffi a manubrio”.

Giuseppe "Joe" Petrosino fue un inmigrante italiano, famoso por estar a la cabeza de la escuadra italiana de la policía de Nueva York y sacó a la luz los vínculos entre la delincuencia organizada en los Estados Unidos y la mafia italiana. Su vida fue breve pero aventurera.  Petrosino es también el personaje principal de "Petrosino y un bigote al manubrio".

 

Las Cinco Familias son las familias criminales principales de la Mafia italoamericana de Nueva York que han dominado el crimen organizado en la ciudad. Las Cinco Familias, bajo la sugerencia de Salvatore Maranzano, eran responsables del sistema de La Comisión, un consejo que demarcó el terreno entre las facciones previamente en guerra y que gobierna las actividades de la Cosa Nostra en Estados Unidos.

Las Cinco Familias son:

 

 

 

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10 junio 2014 2 10 /06 /junio /2014 16:22

Magdalene laundry in Irelandc. early twentieth century,

http://en.wikipedia.org/wiki/Magdalene_asylum

 

Magdalene asylums, also known as Magdalene institutions and Magdalene laundries, were institutions from the 18th to the late 20th centuries ostensibly to house "fallen women", a term used to imply female sexual promiscuity or work in prostitution.

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Hogar Irlanda 

Policía de Irlanda investigará refugios de madres solteras manejados por religiosos

10 JUNIO 2014 - BBC Mundo- El gobierno de Irlanda anunció este martes que emprenderá una investigación oficial de los hogares de madres solteras y sus bebés manejados por organizaciones religiosas.

El primer ministro irlandés, Enda Kenny, dijo que durante décadas los hijos de padres no casados han sido tratados como "especies inferiores".

El anuncio se da a conocer luego de que se reportara que más de 800 niños murieron en un antiguo hogar manejado por un convento católico entre 1925 y 1962.

Los cuerpos de algunos de los niños fueron descubiertos en una fosa séptica abandonada cerca de la propiedad hace más de 40 años.

El hogar estaba a cargo de las Hermanas Bon Secours, como un refugio para madres solteras y sus hijos ilegítimos.

clic Lea también: El hogar irlandés en el que encontraron casi 800 cadáveres de niños

 

 

Interior de un antiguo asilo o "lavandería magdalena" en Dublín

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LAS VÍCTIMAS DE LAS MAGDALENAS

Madres solteras

Mujeres sin hogar

Acusadas de delitos menores

Prostitutas

Víctimas de abusos

Mujeres con problemas de aprendizaje

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Irlanda pide perdón a víctimas de lavanderías de las Magdalenas

20 de febrero de 2013 - BBC Mundo - El primer ministro irlandés, Enda Kenny, se disculpó formalmente por el papel que jugó el Estado en el envío de mujeres a los asilos conocidos como lavanderías de las Magdalenas, durante más de un siglo y hasta la década de 1990.

Miles de mujeres y niñas fueron obligadas a trabajar sin remuneración en esas lavanderías, que eran dirigidas por monjas católicas, donde muchas de ellas sufrieron abusos. Kenny anunció un plan para compensar a las víctimas.

Hace dos semanas se publicó un informe sobre el papel del Estado irlandés en estas instituciones.

El primer ministro irlandés había sido criticado por algunas de las exdetenidas sobrevivientes de las lavanderías por no haberse disculpado en el momento.

Las víctimas han luchado durante años por conseguir una disculpa y compensación.

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Lavanderías Magdalena

 

Irlanda y el drama de las lavanderías de las Magdalenas

6 de febrero de 2013 BBC Mundo - Unas 10.000 mujeres fueron internadas en los asilos, a menudo encerradas sin poder salir.

El primer ministro de Irlanda, Enda Kenny, se disculpó por las décadas de estigma y las duras condiciones de las llamadas "lavanderías de las Magdalenas", un sistema de asilos que fueron dirigidos por monjas católicas, donde se forzaba a las mujeres a realizar trabajos físicos duros.

Kenny dijo que estas lavanderías habían operado en una Irlanda "dura e intransigente".

Unas 10.000 mujeres jóvenes, muchas de ellas madres solteras, fueron detenidas y forzadas a trabajar en las lavanderías que comenzaron a operar en la década de 1920 e incluso seguían vigentes en los '90, según un informe del gobierno.

El primer ministro se disculpó con las sobrevivientes y con las familias de quienes murieron en los asilos.

Internadas por las autoridades

 

Según el informe, no hay pruebas de que se cometieran abusos sexuales en las lavanderías. El 10% de las mujeres fueron enviadas por sus propias familias a estos asilos, el 19% entraron voluntariamente.

La investigación descubrió que 2.124 mujeres internadas en los asilos fueron enviadas por las propias autoridades.

El informe incluye casos como el de mujeres llevadas allí por la policía por viajar en tren sin haber pagado billete y delitos menores como robar o mendigar.

Un pequeño número de mujeres también estaban allí por prostituirse.

La comisión presidida por el senador Martin McAleese informó que la mitad de las internas llegaron a trabajar en las lavanderías con menos de 23 años y que más de 4.000 pasaron más de un año encerradas en ellas.

En dos semanas se abrirá un debate en el parlamento irlandés, dando tiempo para que los diputados puedan leer el documento, de 1.000 páginas.

 

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Maureen Sullivan, de la organización Sobrevivientes de Magdalena

 

Maureen Sullivan, de la organización Sobrevivientes de Magdalena

Trabajos forzados

Las víctimas y sus familiares pidieron una disculpa pública al gobierno y las asociaciones católicas.

El primer Asilo de las Magdalenas, como se conocía al principio a las lavanderías, abrió en Dublín en 1765 para niñas protestantes.

El primero de católicas se fundó en la ciudad de Cork en 1809 y pronto surgieron otros hogares para "mujeres caídas".

Al principio estaban concebidos como lugares donde pudieran quedarse por un corto periodo de tiempo.

Sin embargo, luego se transformaron en instituciones donde las mujeres eran obligadas a trabajar, la mayoría en las lavanderías de estos asilos, que tenían contratos con el ejército, oficinas de gobierno, hoteles y hasta la compañía cervecera Guinness.

Pronto empezaron a llegar madres solteras, mujeres con problemas de aprendizaje y niñas víctimas de abusos.

Entre 1922 y 1996 hubo seis lavanderías funcionando en toda la República de Irlanda.

Las mujeres eran encerradas y se les impedía salir una vez que eran ingresadas en los asilos. Y aunque los clientes pagaban por los servicios de lavanderías, ellas no recibían ningún salario.

Las congregaciones a cargo de estas casas eran las Hermanas de Nuestra Señora de la Caridad, la congregación de las Hermanas de la Piedad, las Hermanas Religiosas de la Caridad y las Hermanas del Buen Pastor.

 

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http://es.wikipedia.org/wiki/Las_hermanas_de_la_Magdalena

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Magdalene_Sisters

 

 

"Las Hermanas de la Magdalena" (Irlanda).

 

Película basada en las historias de miles de mujeres rechazadas por sus propias familias y abandonadas a la "misericordia" de la ICR. Estas mujeres, a las que se internaba porque se consideraba que habían "perdido la gracia de Dios", eran encerradas sin que hubieran cometido ningún crimen, únicamente por ser pobres, huérfanas, víctimas de violación, por haber tenido hijos sin estar casadas o por ser consideradas en "peligro moral".

La fundaciones de estas casas en Irlanda se remontan al siglo XIX como refugio para prostitutas y mujeres que habían "perdido la gracia de Dios". 

Su nombre se debía a la figura bíblica de María Magdalena, de la que se dice que fue prostituta y que se arrepintió ante Jesucristo y tuvo el honor de lavarle los pies. 

 

A comienzos del siglo XX las casas pasaron a manos de la Iglesia católica, que impuso un régimen mucho más severo. La gestión de las casas fue confiada a las hermanas de la Misericordia, que obligaban a las mujeres a lavar la ropa blanca de los hoteles locales, universidades, instituciones, entre 8 y 10 horas al día, 7 días por semana, sin recibir retribución alguna. 

 

La sociedad, que juzgaba a estas jóvenes inadecuadas o "en peligro" en la vida normal, consideraba que ésta era la mejor forma de hacerles expiar sus pecados.

 

A comienzos del siglo XX, Irlanda era un país devastado por la pobreza, y los servicios de asistencia social estaban sobrecargados. Las familias sufrían fuertes presiones para que recluyeran en instituciones a los hijos que hubieran manchado su buen nombre y a menudo los confiaban al cura del lugar. La Iglesia, por su parte, les animaba a que las sometieran a un encarcelamiento ilegal en las lavanderías de la Magdalena. En el interior de estas casas, la vida sin esperanzas, los severos castigos y los abusos morales y físicos estaban a la orden del día.

A las chicas, al llegar, se las despojaba de sus ropas y objetos personales, se les cortaba el cabello y les cambiaban sus nombres de bautismo por nombres de santas católicas. Se les imponía un severo régimen de trabajo, de oración y de descanso, y se las privaba de todo contacto con el mundo exterior: ni libros ni periódicos, ninguna relación con sus propias familias. Muchas de las antiguas internas han descrito su existencia de reclusas como peor que si hubieran estado realmente en prisión porque las lavanderías de la Magdalena negaban incluso los mínimos derechos que se mantienen en las cárceles. 

Retenidas en contra de su voluntad, algunas mujeres pasaron toda su vida encerradas tras los muros de los conventos de la Magdalena, vivieron y murieron completamente aisladas del mundo exterior. 

Además, las monjas nunca preparaban a las jóvenes para la vida fuera de sus muros, de forma que tras dejar las lavanderías de la Magdalena casi todas ellas tuvieron que afrontar su nueva vida con grandes problemas. El hecho de haber estado en estas instituciones era una vergüenza tan grande que casi todas ellas lo ocultaron e incluso muchas huyeron para esconderse.

A las jóvenes que daban a luz sin estar casadas se las separaba de sus hijos, que eran entregados en adopción y se las obligaba a firmar documentos que les impedían intentar buscarlos más adelante. Las monjas que gestionaban las casas estaban en connivencia con el sistema imperante, una sociedad que veía las muchachas como un peligro para los severos códigos morales de la Iglesia y de la familia. 

 

Justificaban este encarcelamiento como necesario para la seguridad de las muchachas que estaban en peligro moral fuera de los muros de las casas. Además, la conspiración de silencio y vergüenza que rodeaba a las familias de las jóvenes era una clara señal de que éstas ya no tenían una familia o una comunidad a la que regresar. El embarazo fuera del matrimonio se juzgaba una pérdida de la gracia de Cristo y a los hijos de tales pecadoras se les consideraba en peligro de perderse durante las 7 generaciones siguientes. A las hijas de madres desconocidas se las encerraba en orfanatos y cuando cumplían 17 años, se las enviaba a las casas de la Magdalena para expiar los pecados de sus madres.

En las décadas de los 50's y 60's, en estas casas, la existencia de hambre, golpes y abusos, se tradujo en un aumento de las fugas y en revueltas. En los 60's, algunas de las diez casas existentes en Irlanda fueron cerradas. En 1996 fue cerrada la última casa de la Magdalena dejando entre 40 y 50 mujeres, que todavía vivían allí, incapaces de afrontar la vida afuera. 

 

Hasta la fecha, la ICR todavía no ha pedido perdón formalmente a estas mujeres ni les ha pagado ninguna indemnización. Se calcula que 30,000 mujeres y muchachas vivieron hasta su muerte en las lavanderías de la Magdalena.

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* Malcolm Allison H  2014

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9 junio 2014 1 09 /06 /junio /2014 16:12

Un tribunal vietnamita condena a 30 años de prisión a uno de los mayores banqueros del país

Le encuentra culpable de fraude, evasión fiscal y "actividad empresarial ilegal"

También deberá pagar 3,5 millones de dólares por daños

 

VIETNAM ENCARCELA AL MAGNATE BANCARIO NGUYEN DUC KIEN POR FRAUDE Y EVASIÓN FISCAL

Nguyen Duc Kien, cofundador del Banco Asiático Comercial, durante la lectura de la sentencia, este lunes en Hanoi.EFE/Str

 

 

http://www.baomoi.com/Bao-gio-mo-lai-phien-toa-xu-bau-Kien/104/13585290.epi

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Un tribunal de Vietnam ha sentenciado a 30 años de prisión al banquero y empresario, Nguyen Duc Kien, por un escándalo de corrupción que hizo temblar el sistema financiero del país, según han informado medios locales. El tribunal también le multó a pagar 3,5 millones de dólares por daños.

 

Kien, de 50 años, fue hallado culpable por los delitos de fraude, evasión fiscal, "actividades empresariales ilegales" e "infracción deliberada causando graves consecuencias", según el veredicto emitido este lunes por un tribunal de Hanoi.

 

El acusado -que figura entre las personas más ricas del país y es cofundador de uno de los bancos privados más grandes del país, Banco Asiático Comercial- fue arrestado en agosto de 2012 por transgredir "de manera intencionada" las regulaciones estatales del sistema financiero vietnamita.

 

Tras la detención del magnate, que negó los cargos ante el tribunal, numerosos ahorradores acudieron a las entidades bancarias a retirar sus fondos y la Bolsa de Vietnam sufrió una gran bajada.

 

Desde hace años, el Gobierno de Vietnam renueva casi con carácter anual su propósito de erradicar la corrupción que se encuentra en todos los estamentos de la Administración.

 

rtve.es/noticias/20140609/tribunal-vietnamita-condena-30-anos-prision-uno-mayores-banqueros-del-pais/951346.shtml

 

 

noticias relacionadas

 

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5 junio 2014 4 05 /06 /junio /2014 16:52

 

Vicepresidente de Argentina, Amado Boudou, es investigado por "negociaciones incompatibles" con la función pública.  El juez investiga si el "bien amado" Boudou intercedió para que una compañía impresora de dinero quebrada, "Ciccone Calcográfica", fuera condonada por el fisco y finalmente quedase en manos de un empresario acusado de ser testaferro de Boudou ...

 

Vicepresidente de Argentina testificará ante un juez el lunes

5/6/2014 - BBCmundo - La Justicia argentina citó a declarar el próximo lunes 9 de junio al vicepresidente del país, Amado Boudou, en una causa en la que se lo acusa de negociaciones incompatibles con la función pública.

Boudou había sido citado originalmente el 15 de julio pero su indagatoria fue adelantada por pedido del vicepresidente, quien estará ejerciendo interinamente como jefe de Estado en esa fecha, como consecuencia de un viaje de la mandataria Cristina Fernández de Kirchner.

La indagatoria fue pedida por el juez Ariel Lijo quien investiga si Boudou intercedió para que una compañía impresora de dinero quebrada, Ciccone Calcográfica, fuera condonada por el fisco y finalmente quedase en manos de un empresario acusado de ser testaferro de Boudou.

El vicepresidente ya había adelantado que se presentará a declarar y que no renunciará ni pedirá licencia de su cargo por esta causa, que considera un complot mediático en su contra.

Este jueves, durante una entrevista radial, Boudou desafió al juez Lijo a que “transmita en vivo por televisión” su declaración y propuso que esta fuera transmitida por el canal de noticias TN, perteneciente al Grupo Clarín, enfrentada con el gobierno.

 

LEER TAMBIÉN:

Vicepresidente de Argentina investigado por "negociaciones incompatibles" con la función pública

 

 

  
  
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La defensa de Amado Boudou pidió la nulidad del llamado a indagatoria por el caso Ciccone

 

4/6/2014 - Un día después de haber solicitado que adelanten la fecha, presentó un escrito en el que criticó la citación del juez para el 15 de julio. El martes se reunió con la Presidente, quien le ordenó "ir a fondo" contra Lijo

 

La defensa del vicepresidente Amado Boudou pidió el miércoles la nulidad del llamado a citación indagatoria que fijó el juez federal Ariel Lijo para el próximo 15 de julio, en el marco de la causa Ciccone. Lo hizo mediante un escrito de más de 40 carillas que la defensa presentó en el juzgado, en donde criticó la resolución por la cual se lo citó y pidió que el juez dicte una nueva.

"No se trata aquí, como ya hemos venido diciendo, de que Amado Boudou no vaya a prestar la declaración que el juez ordenara y en la oportunidad en que lo disponga", sino "que lo haga en base a una descripción concreta, precisa y jurídicamente válida de los hechos que se le imputan", acusó en el escrito.

 

En el texto, al que accedió Infobae, los abogados sostuvieron que Boudou "desea dar las explicaciones que resulten necesarias o útiles para aclarar todo aquello que contribuya con las cuestiones planteadas en este proceso" pero exigieron que la citación sea "en resguardo de las garantías constitucionales, el debido proceso, no consentiremos una acusación basada en afirmaciones falsas, carentes de sustento jurídico, fáctico y probatorio".

 

La defensa acusó además a Lijo de decisiones contradictorias en la causa, y en ese sentido remarcaron que primero tomó a Nicolás Ciccone y Guillermo Reinwick como testigos, luego querellantes y finalmente como imputados pues los terminó citando a indagatoria. Según los letrados, el juez "comenzó artificiosamente a construir una prueba que pretende hoy utilizar" para acusar a Boudou.

Al declarar como testigos, Ciccone y Reinwick aseguraron que el vicepresidente participó al menos de dos reuniones en el proceso de compra de la ex Ciccone Calcográfica.

"Ninguna prueba ha sido adunada al expediente desde ese entonces con entidad suficiente como modificar el estado de sospecha que ahora alega el Señor Juez sobre nuestro asistido. Inclusive, ninguna prueba ha sido referida al momento de citarlo, sino tan solo ha sido relatada la versión de los hechos que aportaron Reinwick y Ciccone", criticó la defensa.

 

Para los abogados, "no surge de los dichos de ninguno de los testigos, así como tampoco de los expedientes aduanados a las presentes actuaciones, que Boudou haya tenido injerencia en el aval que la AFIP decidiera otorgarle a la empresa Ciccone para el levantamiento de la quiebra".

De acuerdo al escrito, Boudou negó que haya dado una orden verbal, tal cual sospecha el juez y lo argumentó al citarlo a indagatoria, para suspender una licitación en la Casa de la Moneda para la compra de maquinaria moderna con fines de abastecer la demanda de impresión de billetes, y así permitir que The Old Fund quede como única posible capaz de hacerlo.

La defensa afirmó que la hipótesis sobre que Boudou es el dueño de The Old Fund responde a la "voluntad y prejuicio" del juez y que éste incurrió en una "suerte de exhibicionismo de conjeturas que concuerdan con la versión –guionada- de la familia Ciccone, que ha venido a satisfacer las versiones mediáticas que se han construido y que, en muchas ocasiones, han logrado dirigir la presente instrucción".

 

El martes, el funcionario firmó una presentación, sin patrocinio de sus abogados, en la que pidió declarar "lo antes posible". Allí, acusó que la fecha fijada "resulta otra rara coincidencia con importantes acontecimientos que hacen a la política del Gobierno", en referencia a que el 15 de julio estará al frente del Poder Ejecutivo ya que la presidente Cristina Kirchner estará en un viaje oficial.

El 30 de mayo, en su cuenta de Twitter había escrito que no apelaría a "ninguna cuestión para no ir a la indagatoria". Y añadió que le da "tranquilidad poder demostrar" que es "inocente".

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Apoyo de Cristina Kirchner

Después de meses de una fría relación, el martes por la tarde la presidente Cristina Kirchner recibió a Boudou. Le dijo que lo iba a respaldar y le ordenó que hiciera todo lo necesario para defenderse. El pedido de nulidad de la indagatoria es parte de esa estrategia. La defensa del Vicepresidente tiene decidido ir con todo contra el juez federal Ariel Lijo.

A Boudou se lo pudo ver el miércoles por la tarde cerca de la Presidente, durante la cadena nacional en la que se anunció una nueva moratoria jubilatoria. La jefa de Estado no se refirió al caso, pero su imagen fue tomada premeditadamente varias veces por la transmisión oficial.

 

infobae.com/2014/06/04/1570164-la-defensa-amado-boudou-pidio-la-nulidad-del-llamado-indagatoria-el-caso-ciccone

 

 

 

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30 mayo 2014 5 30 /05 /mayo /2014 16:37

Citan a declarar al vicepresidente de Argentina

Boudou es investigado por "negociaciones incompatibles" con la función pública.

30/5/2014 - BBC Mundo - La Justicia argentina citó a declarar al vicepresidente del país, Amado Boudou, en la causa que investiga el llamado caso Ciccone.

El vicepresidente está acusado de "negociaciones incompatibles con la función pública" y tendrá que prestar declaración el próximo 15 de julio.

El juez Ariel Lijo aseguró en su resolución que "aprovechando su condición de funcionario publico", Boudou habría tenido "injerencia" para que una compañía impresora de dinero que había quebrado, Ciccone Calcográfica, fuera condonada por el fisco y quedase en manos de un empresario acusado de ser su testaferro.

La causa judicial contra el vicepresidente lo ha puesto bajo un intenso escrutinio público debido al supuesto favorecimiento que dio a la imprenta.

El jefe de Gabinete de la presidenta, Jorge Capitanich, aseguró este viernes que "siempre se ha manifestado su voluntad (de Boudou) de cumplir con las instancias judiciales. Está a disposición de la justicia como siempre".

Según el corresponsal de BBC Mundo en Buenos Aires, Ignacio de los Reyes, los niveles de popularidad de Boudou han caído vertiginosamente en los últimos años por los escándalos de supuesta corrupción.

 

 

 

Deuda Argentina de US$ 10.000 M se renegocia con éxito con Club de París y el FMI ya no intervendrá


En problemas. Alejandro Vandenbroele, director de The Old Fund.

 

En problemas.  Abogado belga experto en transacciones internacionales Alejandro Vandenbroele, director de The Old Fund.

Claves para entender el caso Ciccone

 

Quiebra. El 18 de agosto de 2010, la compañía Ciccone Calcográfica está en quiebra por una deuda con la AFIP por $ 239 millones. El juzgado que lleva el caso busca alquilar la planta para que puedan seguir trabajando sus empleados. Requiere un costo de mantenimiento de $ 1 millón anual. Boldt y Casa de la Moneda presentan ofertas.

Boldt. El juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Número 8, secretaría 15, se inclina por la propuesta de Boldt. La empresa compromete un desembolso de $ 4 millones. La compañía estima en $ 2 millones el mantenimiento mensual.

Marcha atrás. La planta de Ciccone Calcográfica ubicada en Don Torcuato, que la Justicia había alquilado a Boldt hasta el 27 de agosto de 2014, vuelve a los dueños originales –los Ciccone– a fin de mes. La decisión judicial llega como consecuencia de una resolución de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), el organismo regulador dependiente de Guillermo Moreno.

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La mano de Boudou. Ciccone cambió de nombre y pasó a llamarse Compañía de Valores Sudamericana. El reimpulso de esa empresa se debe a que fue adquirida por un fondo desconocido en el mercado gráfico, The Old Fund, encabezado por un abogado belga experto en transacciones internacionales. El ministro de Economía, Amado Boudou; el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, accionaron desde el Estado para que Ciccone tuviera nuevos dueños.

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El inquilino de Boudou. Alejandro Paul Vandenbroele es el titular de The Old Fund. Aún siendo monotributista categoría “B”, consigue una refinanciación de la deuda de la AFIP en términos excepcionales. Más tarde, la Justicia probó que Vandenbroele pagó las expensas y hasta la cuenta del cable del departamento propiedad de Boudou en Puerto Madero. Su mujer lo acusa de ser el "testaferro" del vice.

En agosto de 2012, el oficialismo logró convertir en ley el proyecto oficial para expropiar la ex Ciccone Calcográfica. El Gobierno tomó el control pleno de la imprenta y la puso a disposición de la Casa de Moneda.

 

http://www.clarin.com/politica/Claves-entender-caso-Ciccone_0_1147685559.html

 

 

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Negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, en agravio del Estado

Boudou, siendo ministro de Economía, supuestamente salvó de la quiebra a la imprenta más grande de Argentina, la imprenta de papel moneda Ciccone Cartográfica, que acabó en manos de un empresario con el que se le vincula 

 En julio del 2010, la Hacienda argentina pidió la quiebra de Ciccone, la imprenta privada más importante del país. El 24 de septiembre, la misma Hacienda se desdijo y pidió levantar la quiebra de Ciccone. Una sociedad llamada The Old Fund desembolsó una fortuna para hacerse cargo de la empresa.

Alejandro Vandenbroele, quien fue abogado y es amigo del socio de Boudou, José María Núñez Carmona, se hizo cargo de la empresa Ciccone. Supuestamente, con el aval del entonces ministro de Economía, Amado Boudou, la agencia tributaria benefició a la imprenta con una moratoria excepcional para refinanciar su deuda y con contratos también amañados desde el Ejecutivo

 

Boudou - una madeja societaria

15/5/2012 - Esta es la versión simplificada y reducida de la madeja societaria que rodea al actual vicepresidente de la Nación, Amado Boudou. Incluye más sociedades, personas y otros datos menores, pero estos son, al menos por ahora, sus principales ejes (al clickear sobre la imagen, esta se expande y puede leerse mejor los nombres).


Los vínculos trazados entre los distintos personajes incluyen lazos societarios (ambos son accionistas y/o integrantes de una firma), familiares (tío-sobrino, por ejemplo, como en el caso de José María Núñez Carmona y Andrés Gens), laborales (Núñez Carmona fue y es empleador de Juan Carlos López), de amistad (compañeros de colegio, como Núñez Carmona y Boudou, o Mickey Castellano compañero de rugby de Juan Boudou).

A estos se suman otros muchos posibles lazos o vínculos. Entre otros, judiciales (Núñez Carmona y López son testigos propuestos por Boudou en su juicio de divorcio), domiciliarios (varias sociedades repiten el mismo domicilio en la planta baja de la avenida Corrientes 222) o de escribanía (para sociedades constituidas o modificadas, en varios casos, por la notaría Rodríguez Foster).

Y a estos se suman otros lazos, como los comerciales. Por ejemplo, el contrato de alquiler (que sigue sin aparecer) entre Boudou y Fabián Carosso Donatiello, el pago de las expensas, el cable y el teléfono por Vandenbroele en el departamento del entonces ministro de Economía, o la compra de dos camionetas Kia por Sergio Martínez para la precandidatura de Boudou a jefe de Gobierno porteño, entre otras.

Todo esto, a su vez, se basa en múltiples fuentes de información: la propia DDJJ de Boudou ante la Oficina Anticorrupción (que incluye múltiples errores), escrituras públicas, registros comerciales, informes de los registros de la Propiedad Inmueble bonaerense y porteño, Registro de la Propiedad Automotor, Dirección de Personas Jurídicas bonaerense, la Inspección General de Justicia, la AFIP, boletines oficiales, fotografías y unas cuentas fuentes más.

La imagen, pues, es apenas el resumen de la madeja societaria que sale de a poco a la luz. La versión completa ocupa una hoja A3, impresa en mi escritorio en la redacción del diario.

 

 http://valijeros.blogspot.com/2012_05_01_archive.html

 

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Caso Ciccone: Lanata explotó ante la posible destitución de Lijo

"Está lleno de chorros y no hacemos un carajo para que no esté lleno de chorros", dijo en su programa radial.

Jueves 29 de Mayo de 2014 

 Explotó. No le gustó nada. Y no tuvo problemas en sentenciar su opinión: "Usen esto todos los programas del Gobierno así piden mi expulsión de la Argentina". En su programa en Radio Mitre, Jorge Lanata habló sobre los rumores que indican una posible destitución del juez Ariel Lijo, encargado de la causa que tiene comprometido a Amado Boudou.

"Está lleno de chorros y no hacemos un carajo para que no esté lleno de chorros.Me cansa y me pregunto para qué carajo seguir hablando de estas cosas. Por qué no pasamos música y nos dejamos de joder y no hablamos más de política hasta tanto este país crezca", arrancó el conductor.

"Me da vergüenza estar en este país. Nos llenamos la boca hablando de la Justicia y la Justicia que tenemos da vergüenza, no hace justicia. ¿Qué camino le queda al ciudadano común? O desinteresarse de todo u olvidarse de estas cosas", expresó.

Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah, responsables de la Sala I de la Cámara Federal, fueron los apuntados por Lanata: "Sí, los estoy insultando, no me importa, váyanse a la mierda. Si quieren que vaya preso, voy, no me importa. Si quieren demandarme por injurias, háganlo. A mí me encantaría ver en este país a todos libres y a mí preso. Eso sería la mejor demostración. Boudou festejando en Puerto Madero y yo preso. Así se entiende: es esto, lo maneja la mafia y se acabó. Y de la mafia no se habla".

 

http://tn.com.ar/politica/caso-ciccone-lanata-exploto-ante-la-posible-desplazamiento-de-lijo_502415

 

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Delitos contra la administración publica.

1. Atentado contra la autoridad

2. Usurpación de autoridad, títulos u honores

3. Abusos de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos

4. Violación de sellos y documentos

5. El cohecho

6. Malversación de caudales públicos

7. Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones Publicas.

8. El prevaricato

9. Denegación y retardo de justicia

10. El encubrimiento

 

 http://www.unlu.edu.ar/~uai/Articulos/Art/Delitosadmpubl.htm

 

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Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones Publicas.

El bien jurídico tutelado es la adm. publica, y especialmente la lealtad de los funcionarios y empleados del estado, expuesta a través de su prescindencia e imparcialidad.

 

La previsión legal. (art. 265)

Será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta de tres a diez años, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en cualquier contrato u operación en que intervenga por razón de su cargo.

Esta disposición será aplicable contadores particulares respecto a los peritos y de los bienes en cuya tasación, partición o adjudicación hubieren intervenido y a los tutores, curadores, albaceas y síndicos respecto de los pertenecientes a pupilos, curados, testamentarias o concursos.

 

Autor de este delito debe ser un funcionario o empleado publico en los términos del art. 77. Puede pertenecer a la adm. Nac. Pcial. o municipal y a cualquiera de los 3 poderes.

La actividad puede ser cumplida por persona interpuesta; esto será lo mas frecuente. Pero autor es el funcionario. La ley dice: el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado. Aunque doctrinariamente se ha puesto en cuestión la punibilidad del intermediario creemos que en el dcho. Argentino es punible de acuerdo con los ppios. grales. de la participación, si obra con dolo naturalmente. Por lo común, habrá prestado una cooperación sin la cual el hecho no habría podido cometerse. En cuanto al acto simulado, es aquel que contiene una dirección deliberadamente discordante de la voluntad real, a fin de producir la simple apariencia de un negocio jurídico o de ocultar mediante el negocio aparente aquel efectivamente querido.

 

El segundo párrafo del art. 265, se extiende los efectos de la disposición a los peritos y contadores respecto de los bienes en cuya tasación, partición o adjudicación intervenido y a los tutores, curadores, albaceas y síndicos respecto de los pertenecientes a pupilos, curados, testamentarias o concursos.

La previsión resulta así aplicable a los peritos y contadores solo respecto de los bienes cuya tasación o adjudicación les hubiera sido encomendada particularmente.

La intervención interesada del contador y del perito ha de ser posterior a la tasación, participación o adjudicación, ya que el verbo intervenir esta utilizado en pretérito.

Con respecto a los tutores, curadores, albaceas y síndicos, han de serlo en los términos de la ley civil o comercial.

No parece dudoso que también en los supuestos de este segundo párrafo que comentamos, el hecho puede cometerse por persona interpuesta, en cuyo caso la actuación delegada del perito o contador puede ser simultanea a la participación, tasación o adjudicación.

 

La acción consiste en interesarse en un contrato u operación n que el autor intervenga por razón de su cargo. El verbo interesarse con el que se define la conducta típica, tiene generalmente mas de 1 sentido: se interesa en un contrato u operación quien pide que se resuelva con rapidez.

 

El interés debe ser económico. En este sentido son significativos los antecedentes de la norma que fijaban pena de multa cuyo monto era proporcional a valor de la parte que el autor hubiese tomado en el negocio. A ello debe agregarse la denominación del capitulo, en la que se emplea la palabra “negociación”.

El delito se consuma al interesarse, al momento que puede prolongarse en el tiempo con las características de los delitos permanentes. Carece de significado que el fin perseguido se logre a no. La doctrina ha señalado a este delito el carácter de formal. No es posible la tentativa.

El acto objeto del interés del funcionario ha de ser un acto propio de la adm. publica. De modo que debe ser en sí mismo un acto ilícito.

 

Subjetivamente la negociación incompatible es dolosa. De modo que el error y la ignorancia esenciales, aun culpable, excluyen la aplicación del art.265. Debe mediar un móvil económico.

El dolo no tiene porque abarcar un perjuicio a la adm. publica, que el delito tampoco tiene porque causar o perseguir. El móvil de lucro es perfectamente posible sin perjuicio para nadie. Quien obtiene un contrato de suministro a precios ventajosos para la adm. que los favorecidos por cualquier otro proveedor, no causa perjuicio alguno, en tanto obtiene el normal beneficio de la operación.

 

Las exacciones ilegales

Exacción significa el hecho de exigir, con aplicación a impuestos, prestaciones, multas o deudas. En las exacciones, la entrega se hace con voluntad constreñida por el temor.

Concusión es la exacción arbitraria hecha por un funcionario publico en provecho propio. A esos significados responden, en términos generales, las disposiciones del código.

 

La característica más peculiar y distintiva de las exacciones radica en la exigencia de lo que indebidamente se recibe. Esto en lo que hace a la diferencia con otros delitos de los funcionarios públicos, especialmente con el cohecho.

En las exacciones el autor debe ser, efectivamente un funcionario publico.

En las exacciones el funcionario abusa de su cargo como medio de coacción.

La jurisprudencia ha entendido que se comete exacción toda vez que el autor, abusando de su autoridad e invocando su condición de funcionario, exige para si sumas de dinero.

 

Las exacciones. (art. 266)

Será reprimido con prisión de uno a tres años e inhabilitación especial de uno a cinco años, el funcionario público que, abusando de su cargo, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden.

 

La acción consiste en exigir, hacer pagar o entregar indebidamente una contribución, un derecho o una dádiva o en cobrar mayores derechos que los que corresponden.

El hecho puede ser cometido por cualquier medio, excepción hecha de aquellos que cualifican el delito y que están previstos en el art. 267, a saber: empleando intimación o invocando orden superior, comisión, mandamiento judicial u otra autorización legitima.

 

El hecho se consuma con la exigencia, sin que sea necesario que la entrega se logre.

El delito se consuma al exigir.

Exigir es una de sus acepciones, significa demandar imperiosamente.

Objeto material de la exacción debe ser una contribución, un derecho o una dádiva o mayores derechos de los que corresponden.

 

La inclusión de dádiva en el art. 266 ha dado motivo a mas de una interpretación. Soler piensa que no debe descartarse la posibilidad de que un funcionario exija la contribución o la dádiva indebida y que efectivamente la invierta en el servicio publico, único caso que es aplicable el art. 266.

Debe tenerse en cuenta, asimismo, que el art. 266 no usa el termino exacciones, sino que solo menciona las diversas exigencias según se trate de contribuciones, derechos.

Autor de estos delitos debe ser un funcionario publico que exige o hace pagar o se entrega a la actividad funcional.

 

La condición de autor no se satisface cuando solo se invoca o simula un función o cargo publico.

La norma del art. 266 admite expresamente que el funcionario pueda actuar por si o por persona interpuesta. Este ultimo tiene el carácter de participe.

 Subjetivamente el hecho es doloso. El funcionario ha de actuar abusando de su cargo y, prevaleciéndose de ello, requerir algo a lo que no tiene derecho, sea para beneficiar al estado, cuando se trata de una contribución o de un derecho, sea para si mismo cuando exige una dádiva.

El adverbio indebidamente, empleado en el tipo, traduce aquí en la exigencia subjetiva de que el autor sepa que lo que reclama no se debe.

Están excluidas las formas culposa.

 

Las modalidades cualificadas. (art. 267)

Si se empleare intimidación o se invocare orden superior, comisión, mandamiento judicial u otra autorización legítima, podrá elevarse la prisión hasta cuatro años y la inhabilitación hasta seis años.

 

La acción consiste en exigir o hacer pagar o entregar una contribución, un derecho o una dádiva o en cobrar mayores derechos de los que correspondían empleando para ello intimidación o invocando orden superior, comisión, mandamiento judicial u otra autorización legitima.

La exigencia de la legitimidad debe entenderse en el sentido de que la orden, comisión, etc. sean invocados como tales, ya que de serlo realmente no habría posibilidad de hacer pagar o entregar antijurídicamente.

Estas modalidades de las exacciones agregan a su ejecución un medio que esta a lo menos tan próximo al engaño como la intimidación.

 

La concusión. (art. 268)

Será reprimido con prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que convirtiere en provecho propio o de tercero las exacciones expresadas en los artículos anteriores.

La acción es compleja: la norma da por cumplido el tipo del articulo 266 y 267, es decir, exigir, hacer pagar o entregar indebidamente una contribución o una dádiva o cobrar mayores derechos de los que corresponden. A ello agrega el art. 268, como acción especifica, que el autor convierta la exacción en provecho propio o de tercero. Con respecto a la primera parte de la conducta punible.

 

El  hecho se consuma en el momento de disponer el autor de lo obtenido o en el de no ingresado a las arcas fiscales, si hay un termino para ello. Se trata, en realidad, de algo que se refiere o es objeto de apropiación, de modo que en momento determinante también puede motivar la necesidad de una intimación.

 

Autor de este delito es el funcionario publico que ejecuto la exacción. Si su apropiación fuere cometida por una persona distinta el hecho podrá configurar otro delito, pero no concusión, puesto que faltaría de parte del tercero la exigencia a nombre del estado que caracteriza el delito inicial y no podría hablarse para el de convertir.

La exacción puede convertirse en provecho propio o de un tercero, pero autor es el funcionario. Es posible la participación.

Subjetivamente, la concusión es un delito doloso, bastando la conducta y la voluntad de convertir el objeto de la exacción en provecho propio o de 3°.

 

Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados

Utilización de informaciones oficiales reservadas con fines de lucro (art. 268 (1))

268/1. Será reprimido con la pena del artículo 256, el funcionario público que con fines de lucro utilizare para sí o para un tercero informaciones o datos de carácter reservado de los que haya tomado conocimiento en razón de su cargo.

El autor. Exigencia de esta figura es el carácter de funcionario publico como condición

objetiva del autor.

Cualquier funcionario publico puede ser sujeto activo.

El autor debe participar del ejercicio de sus funciones tanto al tiempo de tomar conocimiento, como al de utilizarlo.

 

La ley tiene por autor solo al funcionario publico aunque la acción material halla sido ejecutada por otro que no tenga tal carácter. Esta 2° persona puede ser un instrumento, consiente o no del funcionario pero este es el único que puede llegar al conocimiento de la utilización de los datos en forma típica.

La acción consiste, en utilizar para si o para uno 3°, informaciones o datos de carácter reservados de los que haya tomado conocimiento en razón del cargo. El núcleo del tipo consiste aquí en utilizar, es decir, en obtener un provecho del uso de algo.

Son operaciones que, consideradas con independencia del conocimiento funcional, tienen toda la apariencia de un hecho licito.

No se trata de haber obtenido una contraprestación “por la noticia”, sino por haberla usado para lograr un beneficio.

 

El delito se consuma al utilizar el dato o informe con fines de lucro. No se requiere consecuencia o resultado alguno. Menos aun perjuicio económico para la adm. publica, que lo común será que no se cause. Es viable la tentativa.

Objetivo material del conocimiento obtenido y utilizado, debe ser un informe o dato de carácter reservado.

El dato o informe debe ser de carácter reservado, es decir, de aquellos cuya comunicación, a personas ajenas al ámbito funcional que los posee esta prohibida.

Subjetivamente el delito 268 (1) es doloso. La norma señala un elemento subjetivo especifico que debe acompañar al dolo: el fin de lucro. Es el animo que inspira la acción. Eso es lo típico; que se obtenga o no beneficio cae fuera del tipo.

 

Enriquecimiento ilícito. (art. 268 (2)).

268/2. Será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta de tres a diez años, el que al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, posterior a la asunción de un cargo o empleo público. La prueba que ofrezca de su enriquecimiento se conservará secreta, a su pedido, y no podrá ser invocada contra él para ningún otro efecto.

La persona interpuesta para disimular el enriquecimiento será reprimida con prisión de uno a cuatro años.

La  acción. Lo que la ley castiga es el hecho de enriquecerse ilícitamente, aunque el no justificar ese enriquecimiento sea una condición de punibilidad.

El delito se consuma, pues, con el enriquecimiento. La tentativa no resulta punible puesto que nada hay que justificar.

El enriquecimiento patrimonial puede consistir en un aumento del activo o en una disminución del pasivo y ha de haber tenido lugar durante el tiempo en que se desempeño la función publica: posterior a la asunción de un cargo publico.

El funcionario o ex funcionario debe ser debidamente requerido para que justifique la procedencia (licita) de la enriquecimiento suyo o de persona interpuesta para disimularlo. La ley no dice de quien debe partir el requerimiento.

La prueba de que el requerido se valga para justificar la licitud de la procedencia del acrecentamiento patrimonial, puede ser de cualquier naturaleza; la ley  no contiene limitaciones.

Sujeto activo de este delito puede ser únicamente el funcionario o empleado publico mientras que pertenece en el cargo. La persona interpuesta es un participe amenazado con pena sensiblemente menor. El requerimiento puede ser formulado luego de que el funcionario hace cesado en su cargo.

El hecho es doloso tanto para el funcionario como para el personero y debe abarcar el conocimiento del origen ilícito  de aquello que constituye el enriquecimiento.

 

      http://www.unlu.edu.ar/~uai/Articulos/Art/Delitosadmpubl.htm

 

 

 

En febrero de 2012, Amado Boudou se vio involucrado en una controversia acerca de la compra de la Compañía de Valores Sudamericana, una empresa entonces privada que contaba con la tecnología necesaria para imprimir Papel moneda. De acuerdo con una denuncia hecha por Laura Muñoz, la empresa habría sido adquirida por su esposo Alejandro Vandenbroele y este estaría presuntamente relacionado con Boudou en calidad de testaferro, con lo que se le acusa de «negociaciones incompatibles con la función pública». Vandenbroele y Muñoz atravesaban un tumultuoso proceso de divorcio al momento de la acusación y esta aclaró que denunciaba a su marido por estar viviendo «una situación matrimonial extrema, temiendo por su seguridad y la de sus hijos».24 Por su parte, Azniv Tokatlian, la madre de Laura Muñoz desestimó los dichos de su hija afirmando «que presenta un notorio desbalance psicológico», a la vez que presentó una denuncia por peligro de vida de sus tres nietos e inestabilidad psíquica de su hija, requiriendo urgentes pericias psiquiátricas.25

No obstante, el fiscal federal Carlos Rívolo decidió iniciar la investigación judicial a partir de la denuncia de Muñoz, que había sido realizada en el programa radial que conduce Jorge Lanata en Radio Mitre.26 

 

Inicialmente, la causa recayó en el juez Daniel Rafecas, pero este magistrado fue luego apartado y, por sorteo, la Cámara Federal designó a Ariel Lijo, quien además debió resolver sobre los pedidos de recusación que pesan sobre el fiscal Rívolo.27

Ante este panorama, Vandenbroele negó conocer «ni siquiera de vista al vicepresidente Amado Boudou» y que el banquero Raúl Moneta puso el dinero para levantar la quiebra de la empresa que ahora es la Compañía de Valores Sudamericana.28 29 Vandenbroele afirmó en una solicitada que «todo se trata de una mentira»30 . La causa está detenida dado que no existen pruebas que sustenten la acusación contra el Vicepresidente y, para el fiscal del caso, el delito no existió 31 . Tanto Vandenbroele como Moneta negaron tener relación directa con Boudou y este afirmó que la presión de los medios opositores es debida al negocio de la impresión de papel moneda en la que Ciccone podría eventualmente intervenir afectando a la empresa Boldt, socio comercial del Grupo Clarín en la impresión de boletas electorales e interesado en imprimir billetes.32 33 34 35 36

Además, Boudou fue sobreseído en una causa por supuesto enriquecimiento ilícito y supuesta omisión en su declaración jurada. La Justicia determinó el sobreseimiento por falta de pruebas que sustentaran las acusaciones.37 38 39

http://es.wikipedia.org/wiki/Amado_Boudou

 

 

* Malcolm Allison H  2014

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29 mayo 2014 4 29 /05 /mayo /2014 16:11

 

WEDNESDAY, MAY 28, 2014 IMAGE TAKEN FROM VIDEO, BEST QUALITY AVAILABLE, INDIA OUT

 

Villagers sit in silent protest under the bodies of two teenage sisters hanging from a tree in India. Authorities in northern India have arrested four men, including two police officers, suspected of gang-raping and hanging the teenagers.

Aldeanos sentados en protesta silenciosa bajo los cadáveres de dos hermanas adolescentes que cuelgan de un árbol en la India. Las autoridades en el norte de la India han detenido a cuatro hombres, entre ellos dos policías, sospechosos de violar en pandilla y colgar a las adolescentes para ocultar su crimen.

Las autopsias confirmaron que las niñas habían sido violadas en grupo y estranguladas antes de ser colgadas del parbol, dijo Saxena. 

Los aldeanos acusaron al jefe de la comisaría local de ignorar una queja del padre de las niñas, la noche del martes, denunciando que las niñas habían desaparecido. El jefe de la estación ya ha sido suspendido. 

La familia pertenece a la comunidad dalit, también llamados "intocables", y considerados el peldaño más bajo en el sistema de castas milenaria de la India. 

India endureció sus leyes contra la violación el año pasado, por lo que la violación en grupo es castigada con la pena de muerte, incluso en los casos en que la víctima sobrevive. Las nuevas leyes se emitieron después de la violación en grupo fatal de una mujer de 23 años de edad, en un autobús en movimiento, en Nueva Delhi, que provocó protestas en todo el país.

 Los registros evidencian que se comete una violación cada 22 minutos en la India, un país de 1,200 millones de personas. 

Los activistas dicen que la cifra es baja debido a una arraigada cultura de la tolerancia para la violencia sexual, lo que lleva a que muchos casos no sean denunciados. 

Las mujeres son a menudo presionadas por la familia o la policía a permanecer calladas en caso de asalto sexual, según los expertos, y las que reportan los casos suelen ser objeto de escarnio público o estigma social. 

El mes pasado, el jefe del partido en el gobierno del Estado de Uttar Pradesh, el prominente partido regional Samajwadi Party, dijo en un mitin electoral que el partido se opone a la ley que reclama que los violadores en pandilla sean ejecutados. 

"Los chicos siempre serán chicos", dijo Mulayam Singh Yadav, restabdole importancia a este tipo de crímenes: "Los chicos siempre serán chicos ... ellos cometen errores." 

http://www.nydailynews.com/news/world/police-officers-arrested-killing-teens-india-article-1.1809604

* Traducción Malcolm Allison H  2014

 

Villagers gather around the bodies of two teenage sisters who were raped and hanged in the Katra village of Uttar Pradesh state, India. 

Villagers gather around the bodies of two teenage sisters who were raped and hanged in the Katra village of Uttar Pradesh state, India.

 

Autopsies confirmed the girls had been gang-raped and strangled before being hanged, Saxena said.

The villagers accused the chief of the local police station of ignoring a complaint by the girls' father Tuesday night that the girls were missing. The station chief has since been suspended.

The family belongs to the Dalit community, also called "untouchables" and considered the lowest rung in India's age-old caste system.

India tightened its anti-rape laws last year, making gang rape punishable by the death penalty, even in cases where the victim survives. The new laws came after the fatal gang rape of a 23-year-old woman on a moving bus in New Delhi that triggered nationwide protests.

Records show a rape is committed every 22 minutes in India, a nation of 1.2 billion people. Activists say that number is low because of an entrenched culture of tolerance for sexual violence, which leads many cases to go unreported. Women are often pressed by family or police to stay quiet about sexual assault, experts say, and those who do report cases are often subjected to public ridicule or social stigma.

Last month, the head of Uttar Pradesh state's governing party, the regionally prominent Samajwadi Party, told an election rally that the party was opposed to the law calling for gang rapists to be executed.

"Boys will be boys," Mulayam Singh Yadav said. "They make mistakes."

 

http://www.nydailynews.com/news/world/police-officers-arrested-killing-teens-india-article-1.1809604

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Two Teen Sisters Allegedly Gang-Raped, Hanged From Tree in UP

 

Two Teen Sisters Allegedly Gang-Raped, Hanged From Tree in Uttar Pradesh (India)

May 29, 2014 

 

Badaun, Uttar Pradesh:  The tiny village of Karta in Badaun, Uttar Pradesh, woke up on Wednesday morning to the chilling sight of two teen girls hanging from a tree in an orchard. The girls, cousins aged 14 and 15, had gone missing from home the night before. 

A post-mortem has confirmed that they were raped and died from hanging. Their families allege that they were first brutally gang-raped by four men of the village and then hanged. They also alleged that for many hours after the girls went missing the local police refused to register a first information report. 

It was after shocked and angry villagers blocked roads against the alleged police apathy, that a case of rape and murder was registered against the four young men. Three accused have been arrested, while one of them is on the run.

A case of criminal conspiracy has also been registered against two local cops, who have been suspended.  The girls' family has alleged in their police complaint that the two cops ignored their requests for finding the girls and accused them of shielding the men. 

"Had the cops responded immediately and left in search of the girls when the family approached them, the girls could have been recovered safe and sound," said Mansingh Chauhan, Superintendent of Police, City, Badaun.

 

The fathers of the girls said they began looking for them soon after they had stepped out of their home to go to the bathroom and searched all night. With the police allegedly refusing help, it was at the crack of dawn that the bodies were found hanging in the orchard. 

The police said DNA samples have been taken from the bodies to establish the identity of the men who attacked the girls. 

Chief Minister Akhilesh Yadav told reporters today that "whoever is found guilty will be punished." 


http://www.ndtv.com/article/india/two-teen-sisters-allegedly-gang-raped-hanged-from-tree-in-up-532605

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Rape in India has been described by Radha Kumar as one of India's most common crimes against women[1] and by the UN’s human-rights chief as a "national problem".[2] Marital rape is not a criminal offence.[3]

Per-capita reported incidents of rape are quite low compared to other countries, even developed countries.[4][5] According to 2012 statistics, New Delhi has the highest number of rape-reports among Indian cities, whileJabalpur has the per capita incidence of reported rapes.[6][7] Sources show that rape cases in India have doubled between 1990 and 2008.[8] 

 

 

According to the National Crime Records Bureau, in 2012, 25,000 rape cases were reported across India. Out of these, 24,470 were committed by relative or neighbor. Men accounted to commit 98 per cent of reported rapes.[9] The latest estimates suggest that a new case of rape is reported every 22 minutes in India.[10]

http://en.wikipedia.org/wiki/Rape_in_India

 

Families of the girls said the police were shielding the attackers and had refused to investigate the case when they reported that the teenagers had disappeared

http://www.independent.co.uk/news/world/asia/police-officers-accused-as-lowcaste-teenage-girls-are-gangraped-and-hung-from-a-tree-in-india-9450875.html

 

* Malcolm Allison H  2014


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27 mayo 2014 2 27 /05 /mayo /2014 16:37

Álvaro Pérez 'El Bigotes' fotografíado delante de una...

 

Álvaro Pérez 'El Bigotes' fotografíado delante de una pizarra con actos del PP

 


 

EL ÁLBUM PRIVADO DE LA TRAMA DE CORRUPCIÓN DEL CASO GURTEL

  • En la documentación aportada por la Policía al TSJ hay abundante material fotográfico
  • Hay fotos de viajes privados, mascotas o vehículos de lujo de los cabecillas de la trama
  • También hay imágenes de momentos de las campañas que organizaron para el PP
  • Compartieron decenas de fotos de mujeres desnudas a través de correos electrónicos

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional ha entregado nuevos informes y documentación al Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana relacionados con las piezas que integran la rama valenciana del caso Gürtel.

Entra esa documentación se incluye abundante material fotográfico de los cabecillas, imágenes que se habrían tomado en los años en que llovían los contratos del PP y el Consell de Francisco Camps.

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Álvaro Pérez 'El Bigotes'

Álvaro Pérez 'El Bigotes'

Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez 'El Bigotes'fotografiaron las inversiones inmobiliarias que llevaron a cabo con el dinero presuntamente obtenido de operaciones sospechosas con varias administración, entre ellas la valenciana, y las almacenaron con los contratos o cartas dirigidas a destacados dirigentes de la calle Génova. En el álbum personal de los colaboradores de Correa figuran, además, imágenes de Crespo con vehículos de alta gama, de sus mascotas, de viajes privados y hasta de momentos de las campañas que organizaron para el Partido Popular o imágenes que se intercambiaron los presuntos cabecillas de Gürtel.

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También correos electrónicos con fotos subidas de tono, aunque no de ellos. Decenas de fotos de mujeres desnudas. Las imágenes estaban almacenadas junto a facturas y contratos de la visita del Papa a Valencia en 2006 que se quedó Gürtel gracias a la presunta colaboración de Pedro García, ex director general de Radiotelevisió Valenciana (RTVV).

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Francisco Correa en El Escorial.

Francisco Correa en El Escorial.

Según señala ahora la Policía al TSJ, la documentación intervenida en el domicilio de la calle General Martínez Campos procedía de las oficinas centrales de la organización en la calle Serrano 40 de Madrid donde había sido llevada por orden expresa de Pablo Crespo «dentro del proceso de ocultación y destrucción de información puesto de manifiesto a través de las conversaciones telefónicas intervenidas ante su inquietud por una posible actuación judicial». Según los agentes, Correa «estaba planeando salir de España».

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En ese pen drive, además del álbum personal de los cabecillas, la Policía ha comunicado al TSJ que ha localizado «procesos de ejecución de eventos para la Comunidad Valenciana», «información generada por las distintas sociedades de servicios Easy Concept, y Orange con motivo de la prestación de los servicios conformada por presupuestos, hojas de costes, facturas, así como las comunicaciones asociadas».

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Pablo Crespo, al volante de un Audi.

Pablo Crespo, al volante de un Audi.

Junto al álbum, los investigadores informan al juez Ceres que se han topado con un «documento excel denominado 'RESUMEN COBROS RAJOY 21-01' Hoja de costes de la mercantil Orange Market, con título 'Feria Valencia 21-01' en la cual se pueden observar los costes por la realización de un acto, diferenciando

 

los costes en 'ANTES' y 'AHORA', encontrándose éste último con un mayor desglose de costes».

El importe total del acto es de 250.826 euros y podría referirse a un acto celebrado en 2007 al que asistió el presidente del Gobierno.

  

 

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/05/27/53837b36ca4741681b8b4583.html

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La trama de corrupción del Caso Gürtel

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26 mayo 2014 1 26 /05 /mayo /2014 20:40

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Demonstration against corruption in València, 26 of march, 2011. 

Pancarta satírica en referencia a la implicación de Francisco Camps en el caso Gürtel, en una manifestación en Valencia.    

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El caso Gürtel fue destapado por el diario español El País, a cuyos investigadores les fue concedido el Premio Ortega y Gasset de Periodismo, en su 27° edición de 2010, al "mejor trabajo de prensa". 

 

 

 El caso Gürtel es la investigación iniciada en febrero de 2009 dedicada a la red de corrupción política vinculada al Partido Popular (PP), el partido que actualmente detenta el poder en España.

 

La trama estuvo encabezada por el empresario Francisco Correa Sánchez, cuyo apellido en alemán da nombre al caso. Se destapó el caso Gürtel gracias a la denuncia presentada por Ana Garrido, funcionaria del ayuntamiento de Boadilla del Monte que cuenta con detalle las vicisitudes del caso en su blog "La honestidad tiene precio". 

http://www.lahonestidadtieneprecio.com/ 

A raíz de esta denuncia, la funcionaria sufrió acoso laboral continuado en el ejercicio de su cargo. El acoso por parte de superiores y antiguos compañeros fue tal que se vio obligada a emigrar temporalmente a Sudamérica. 

 

Después de la celebración del juicio, el tribunal condena al ayuntamiento de Boadilla del Monte por acoso laboral. En mayo 2014, el acosador, Adolfo Arias Javaloyes , ejerce todavía su cargo en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte cobrando de las arcas públicas 73.000 € brutos.

 

El caso fue instruido inicialmente por el entonces juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, hasta que fue separado del caso tras haber sido condenado en febrero de 2012 a 11 años de inhabilitación profesional. 

 

El caso fue retomado después por juez de Madrid, Antonio María Pedreira y finalmente recayó en un juez en situación de comisión de servicios, Pablo Ruz, ya que no es el titular del Juzgado. El denominado caso Bárcenas, que recoge una "contabilidad B" del Partido Popular (es decir, una contabilidad no declarada a la Hacienda Pública española), con recepción de donativos ilegales de constructoras y entrega de dinero negro en sobres a los dirigentes del partido, pudo haber sido instruida de forma separada por el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, sin embargo fue planteado un conflicto de competencia y la propia Audiencia Nacional concedería su investigación a Pablo Ruz.

 

El caso Gürtel fue destapado por el diario español El País, a cuyos investigadores les fue concedido el Premio Ortega y Gasset de Periodismo, en su 27° edición de 2010, al "mejor trabajo de prensa". 

El 18 de abril de 2010 el diario publicó un amplio informe sobre el caso.

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 LEER MÁS

http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_G%C3%BCrtel

 

 

 

  1. http://www.publico.es/460421/rabieta-del-nuevo-juez-del-caso-gurtel-que-pide-el-exilio-a-la-haya?src=lmlp Miguel Carmona reclama una plaza en el Tribunal Internacional para la exYugoslavia tras fracasar su maniobra contra Ruz
  2. Volver arribahttp://politica.elpais.com/politica/2013/04/01/actualidad/1364839149_820600.htmlBermúdez entrega a Ruz su investigación sobre Bárcenas
  3. Volver arribaAgencia EFE (19 de abril de 2010). telemedellin.tv (ed.): «"El País", Judith Torrea, Jean Daniel y José Cendón, premios Ortega y Gasset». Consultado el 26 de abril de 2010.
  4. Volver arribaHistoria de una trama corrupta El País trabajó durante 14 meses para desgranar el 'caso Gürtel'. www.elpais.com, 20/04/2010
  5. Volver arribaCarlos E. Cué y José Antonio Hernández (18 de abril de 2010). «Perfil de la corrupción. Corrupción a la sombra del poder». El País.

 

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http://caso-gurtel.blogspot.com/2013/01/barcenas-acumulo-hasta-22-millones-de_17.html

 

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SALE A LA LUZ "EL ÁLBUM PRIVADO" DE LA TRAMA DE CORRUPCIÓN DEL CASO GURTEL

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22 mayo 2014 4 22 /05 /mayo /2014 16:10

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With the April tax deadline having safely passed, most law-abiding citizens will have fought their way through the forms and ever-changing rules once more and somehow made it – yet again – just in time. Phew! But there are some – quite a few celebrities actually – who don’t even bother. Whether claiming to not reside at their residence, living in a different state or being a legal alien altogether, many celebrities come up with weird excuses when it comes to evading taxes.

http://www.businesspundit.com/10-celebrity-tax-evaders-who-didnt-get-away-with-it/

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El tenista Boris Becker declaró a las autoridades que había vivido en Mónaco para reducir su cuenta de impuestos

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Las cinco estrategias favoritas de los ricos para evadir impuestos 

La multa de más de US$2.500 millones que tiene que pagar el banco Credit Suisse por ayudar a multimillonarios de los Estados Unidos a evadir impuestos ha dejado al desnudo la compleja trama de abogados, banqueros, contadores y cuentas secretas que aceita el delito fiscal a nivel global.

Empresarios, deportistas, músicos, actores, financistas forman parte de esta élite mundial que elude por todos los medios posibles el cumplimiento de sus obligaciones impositivas.

 El impacto económico-social de estas maniobras no es marginal. Se estima que el monto total de la evasión fiscal equivale a cinco veces el tamaño de la economía global y es un factor de peso en la creciente desigualdad mundial.

 

Segun un informe, las 91.000 personas más ricas del planeta controlan una tercera parte de la riqueza mundial (y dan cuenta de la mitad de los depósitos en paraísos o guaridas fiscales) y unas 8,4 millones de personas –un 0,14% de la población mundial– tiene el 51% de la riqueza.

La evasión fiscal no hace más que profundizar esta brecha.

clicVea también: La riqueza oculta estimula la desigualdad

 

Estas son las cinco vías favoritas de los multimillonarios para pagar menos y acumular más:

1 - SUBDECLARACIÓN IMPOSITIVA

El monto a pagar al fisco depende de la declaración impositiva.

El primer paso de toda evasión es subdeclarar las ganancias obtenidas.

 

Patrick Stevens, director de Política Impositiva del Chartered Institute of Taxation del Reino Unido, organismo que prepara a todos los funcionarios impositivos del país, identifica dos momentos en este primer paso.

"Por un lado la persona declara menos de lo que gana. Por la otra, esconde la diferencia, de manera que la Autoridad Impositiva no pueda rastrearla", señaló a BBC Mundo.

Para hacerlo tienen una red profesional muy aceitada que, según críticos como James Henry, de la Universidad de Columbia, se han convertido en una parte estructural del actual sistema financiero.

"Es una industria interna dedicada a la evasión fiscal y el potenciamiento de la ganancia financiera. Hay acá una contradicción entre el circuito del dinero financiero abocado a la multiplicación y el del fisco, que tiene que recaudar para hacerse cargo del funcionamiento de una nación, desde las autopistas hasta la salud y la educación", indicó a BBC Mundo.

2 - REGISTRAR EMPRESAS EN "GUARIDAS" O "PARAÍSOS FISCALES"

En su estudio "The price of offshore revisited" (El precio real de las Guaridas Fiscales") James Henry calcula que hay cuando menos unos US$21 millones de millones en estas "guaridas fiscales" (traducción literal del término original en ingles "Tax Haven"), suma aproximadamente semejante al PIB de Estados Unidos y Japón, es decir, de la primera y tercera economías mundiales.

Uno de las guaridas favoritas de este dinero son las Islas Caimán, que tienen 85 mil compañías registradas: más compañías que población.

 

Desde los años 70 el mundo se ha ido poblando de estas guaridas. Con poco más de 300.000 habitantes, las Bahamas tienen 113.000 compañías: una firma cada tres habitantes.

En las Islas Caimán o Bahamas no se hacen muchas preguntas para la creación de una compañía.

"Un millonario en Estados Unidos monta lo que llamamos una compañía fantasma en una guarida fiscal, con la que lleva adelante transacciones usando precios falsos para transferir dinero a estos lugares, donde no paga impuestos", indicó a BBC Mundo Henry.

Estas compañías fantasmas abundan. El mismo Barak Obama suele citar en sus discursos el caso del edificio Ugland en las Islas Caimán, que es sede de 18.000 firmas.

El presidente estadounidense no necesitaba apuntar tan lejos con el dedo. En el noreste de su propio país, el estado de Delaware cuenta con una población de 917.000 personas y 945.000 compañías.

Y el mecanismo se ha convertido en un clásico de la evasión.

El portal de análisis financiero Fútbol Finanzas publicó recientemente una lista de lujo de jugadores que usaron técnicas similares en los últimos 20 años.

Desde el mejor jugador del mundo, Lionel Messi, hasta leyendas del deporte como el brasileño Roberto Carlos, el portugués Luis Figo y el búlgaro Hristo Stoichkov formaban parte de la lista.

 

 

3 - TESTAFERROS

Una manera de invisibilizar el rastro de la persona en cuestión es nombrar a un testaferro que actúa como presunto propietario del bien o compañía.

"Se puede nombrar a un testaferro por razones legítimas, por ejemplo, para no atraer publicidad sobre la inversión en cuestión en el caso de alguien que está en la mira público. Mientras se informe a las autoridades impositivas no hay evasión. El problema empieza cuando no se informa, porque entonces lo que se está haciendo es pagar impuestos por una masa menor de dinero", señala Stevens.

No es necesario para este propósito que la compañía y el testaferro operen desde una guarida fiscal. Ambos pueden actuar en el mismo país donde tributa el multimillonario en cuestión.

Una variante de esta situación es el fideicomiso o Trust, un antiguo instrumento legal inglés, en el que el dueño de un bien cede el control de ese bien –sea una empresa, un cuadro o un palacio– a alguien para que lo administre en beneficio de un tercero.

"Los beneficiarios de esta cesión se pueden multiplicar al infinito. Puede ser la esposa, los hijos, tíos, primos, etc. Por las reglas internas impositivas en Estados Unidos, estos fideicomisos pueden enviar del extranjero parte de este dinero sin pagar impuestos", explica Henry.

Esto facilita el movimiento de grandes masas de dinero que con frecuencia atraviesan una compleja red de fideicomisos, firmas fantasmas y testaferros que logran el principal objetivo del evasor: borrar el rastro.

Es equivalente al "nada por aquí, nada por allá" de un mago.

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4 - FIJAR RESIDENCIA EN OTRO PAÍS

Los países con bajos impuestos suelen ser los favoritos de músicos, artistas y deportistas.

En los 70 fue el cantante de los Rolling Stones, Mick Jagger, quien fijó residencia primero en Francia y luego en Estados Unidos para huir de los entonces altos impuestos británicos.

 

En diciembre de 2012, el actor francés Gerard Depardieu renunció a la ciudadanía francesa en protesta por los altos impuestos que proponía el gobierno de Francois Hollande, se mudó a Bélgica y obtuvo un pasaporte ruso, donde hay un impuesto único del 13%.

"Desde ya que una persona puede elegir el país que quiera para vivir. Si decide irse a un país para pagar menos impuestos es su derecho. Lo que es ilegal es decir que vive en un país para pagar menos impuestos cuando en realidad vive en otro con una carga impositiva más alta", señala Stevens.

Es lo que pasó con el tenista alemán Boris Becker.

Becker declaró a las autoridades alemanas que había vivido en Mónaco entre 1991 y 1993 cuando, en realidad, había estado en Munich.

El tenista terminó pagando US$3 millones en deuda impositiva con sus correspondientes intereses.

 

5 - APROVECHAR VACIOS LEGALES

La red de asesores y especialistas que rodean a los millonarios son expertos en encontrar vacíos legales de los sistemas impositivos.

En muchos casos no se trata de evasión fiscal sino de elusión fiscal, un mecanismo perfectamente legal: todos tenemos derecho a pagar menos impuestos siempre que lo hagamos dentro de la ley.

Las exenciones y deducciones impositivas que ponen en práctica los gobiernos para estimular las economías o la donación a organizaciones caritativas suelen ofrecer excelentes oportunidades.

Este mayo un juez británico dictaminó que el cantante inglés Gary Barlow, cuya riqueza está estimada en unos US$80 millones de dólares, había invertido en 51 sociedades financieras creadas exclusivamente para pagar menos impuestos.

Las organizaciones caritativas suelen ser otro vehículo de evasión.

"En Estados Unidos hay un millón de fundaciones privadas que tienen exenciones impositivas. ¿Alguien sabe qué hacen? Ha habido una explosión de ellos y nadie las audita como corresponde", señala Henry.

 

EL FUTURO

Los problemas fiscales que tienen todos los países desarrollados y la fragilidad del sistema financiero internacional han colocado a la evasión impositiva en el ojo público, centro de un debate global.

clicLea también: Un tsunami de deudas ahoga a la economía mundial

La multa a Credit Suisse ha sido presentado como un gran triunfo del fisco estadounidense y hasta como el fin de la era del secreto bancario suizo, uno de los pilares de todo este sistema.

Según Henry el acuerdo alcanzado es, en realidad, un gran triunfo del banco.

"El Credit Suisse no fue obligado a revelar el nombre de ninguno de los evasores. Con lo cual el secreto bancario quedó en su lugar. Nadie en su actual estructura directiva tiene que renunciar, no han perdido la licencia para operar en Estados Unidos. Si quiere más pruebas de que ganó el banco, fíjese en su valor bursátil: aumentó en un 1,5%. EL negocio sigue intacto. El gran desafío ahora para este banco y el actual sistema financiero internacional es conquistar China y el conjunto de Asia", indicó Herny.

 

21 de mayo de 2014 Marcelo Justo BBC Mundo

 

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/05/140521_economia_impuestos_evasion_yv.shtml

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As of 2009, actor Nicolas Cage owed more than $6.6 million in back taxes from 2007. Claiming to be “just a victim,” the actor put the blame on his financial manager’s negligence. He in turn blamed the actor’s “reckless spending habits”. But all the excuses and mudslinging didn’t help – the IRS and the state of Nevada foreclosed on Cage’s multimillion-dollar home in Las Vegas in November of last year. Far from being homeless, Cage simply moved into one of his other homes. Oh, celebrity problems!

http://www.businesspundit.com/10-celebrity-tax-evaders-who-didnt-get-away-with-it/

 

 HMRC's most wanted: gallery of tax fugitives published as ...

https://www.gov.uk/.../hmrcs-most-wanted-gallery-o...
 
 
9/8/2013 - 
 
BBC News - 'Tax fugitives' list debate deepens
www.bbc.co.uk/news/business-23621738
 
 
9/8/2013 -

 

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  • : Ecología y sostenibilidad socioambiental, énfasis en conservación de ríos y ecosistemas, denuncia de impacto de megaproyectos. Todo esto es indesligable de la política y por ello esta también se observa. Ecology, social and environmental sustainability, emphasis on conservation of rivers and ecosystems, denounces impact of megaprojects. All this is inseparable from politics, for it, the politics is also evaluated.
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  • Biólogo desde hace más de treinta años, desde la época en que aún los biólogos no eran empleados de los abogados ambientalistas. Actualmente preocupado …alarmado en realidad, por el LESIVO TRATADO DE(DES)INTEGRACIÓN ENERGÉTICA CON BRASIL
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